更多"[判断题]固有风险评估指标采用五级分类法，得分越高代表风险越高。"的相关试题:
[判断题]客户洗钱风险评估指标体系包括:评估指标、指标权重、指标阀值、指标得分、运算规则等五项内容。( )
A.正确
B.错误
[单选题]产品按其洗钱风险程度根据风险评估分值划分，评估得分55分(含)至65分为（）。
A..高风险产品
B..一般风险产品
C..较低风险产品
D..
E.略
F.略
G.略
H.略
[判断题]控制措施有效性指标评分采用五级分类法，得分越高代表问题或缺陷越严重。
A.正确
B.错误
[多选题]客户洗钱风险评估指标业务风险子项包括（）。( )
A.与现金的关联程度
B.非面对面交易
C.跨境交易
D.代理交易
E.特殊业务类型及交易频率
[多选题]体检中常用的健康风险评估指标有() 查看解析
A.体重
B.HDL-C和LDL-C
C.甘油三酯
D.总胆固醇
E.血压
[单选题]操作风险评估可采用（）操作风险管理工具。
A.关键指标
B.风险自我评估
C.损失数据库
D.新业务评估
[单选题]健康风险评估常见的评估结果指标不包括() 查看解析
A.患病危险性
B.健康年龄
C.患病率
D.健康分值
E.健康危险度
[单选题]洗钱风险自评估指标设置依据为自评估内容，根据指标重要程度的不同，设置为不同的分值。省联社将在广泛收集信息的基础上，采取（）的方法，建立洗钱风险自评估标准的评估指标体系。
A..定性分析
B..定量分析
C..定向分析
D..定性与定量分析相结合
E.略
F.略
G.略
H.略
[判断题]本行的洗钱风险评估指标体系包括客户特性、地域、业务（含金融产品、金融服务）、行业（含职业）四类基本风险因素。( )
A.正确
B.错误
[判断题]客户洗钱风险评估指标包括客户特性、地域、业务(含金融产品、不含金融服务)、行业(含职业)四类基本要素。( )
A.正确
B.错误
[单选题]产品洗钱风险综合评估指标中的信息记录，其风险子项不包括()
A..有业务系统，可完整登记和保存产品交易记录（含交易主体和交易对手信息）。
B..有业务系统，可登记但无法完整保存产品交易记录（含交易主体和交易对手信息）。
C..有业务系统，但无法登记和完整保存产品交易记录（含交易主体和交易对手信息）。
D..其他业务系统。
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]产品洗钱风险综合评估指标中的交易范围，其风险子项不包括()
A..仅支持系统内交易。
B..支持系统内交易及跨行交易。
C..支持系统内交易及跨行交易，且同时支持跨境交易。
D..跨境交易
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]洗钱风险自评估指标调整优化时不属于客户风险因素考虑的是（）
A..非居民客户数量占比
B..使用不可核查证件开户客户数量占比
C..高风险职业（行业）客户数量占比
D..一次性交易情况
E.略
F.略
G.略
H.略
[简答题]洗钱风险评估指标体系包括客户特性、地域、业务（含金融?产品、金融服务）、行业（含职业）四类基本要素。
