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[简答题]洗钱风险评估指标体系包括客户特性、地域、业务（含金融?产品、金融服务）、行业（含职业）四类基本要素。
[简答题]农商银行反洗钱领导小组负责对本行洗钱风险自评估工作中的重大事项进行决策
[判断题]洗钱风险评估包括定期评估和不定期评估。 ( )
A.正确
B.错误
[单选题]绍兴银行客户洗钱风险等级划分标准(权重法)中客户洗钱评估得分55分,客户洗钱风险评估等级为()。( )
A.低风险
B.较低风险
C.中风险
D.较高风险
[判断题]我行根据客户洗钱风险评估结果,科学配置反洗钱资源,在客户洗钱风险较高领域采取强化的反洗钱风险管控措施;在客户洗钱风险较低领域不采取管控措施。( )
A.正确
B.错误
[简答题]保险机构可以开展专门的洗钱风险评估，也可以将洗钱风险评估纳入整体的风险评估和风险管理框架。
[单选题]建立健全洗钱风险评估及客户风险等级化分流程，赋予同一客户系统内()的风险等级
A..唯一
B..多个
C..不同
D.。两个
E.略
F.略
G.略
H.略
[多选题]客户洗钱风险评估指标业务风险子项包括（）。( )
A.与现金的关联程度
B.非面对面交易
C.跨境交易
D.代理交易
E.特殊业务类型及交易频率
[单选题]全系统要根据（）原则，建立客户、产品、机构一体化的洗钱风险评估体系，定期对洗钱风险评估的流程和方法进行审查和调整，将洗钱风险评估作为洗钱风险管理的重要内容，建立洗钱风险评估常态化工作机制，加强对评估结果的运用，确保对洗钱风险的有效控制。
A..风险为本原则
B.、独立性原则
C.、匹配性原则
D.、有效性原则
E.略
F.略
G.略
H.略
[判断题]客户洗钱风险评估指标包括客户特性、地域、业务(含金融产品、不含金融服务)、行业(含职业)四类基本要素。( )
A.正确
B.错误
[单选题]客户洗钱风险等级分类，是指遵循()原则，在开展客户身份识别的基础上，对客户进行洗钱风险评估，按照洗钱风险程度将客户划分为不同等级。
A..了解你的客户
B..风险为本
C..全面性
D..动态性
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]我行通过反洗钱系统开展客户洗钱风险评估,系统数据及其他工作档案(包括但不限于:人民银行反洗钱调查、协查资料、客户尽职调查表等)均应视同反洗钱档案指定专人妥善保管,其保管期限最低为()年。( )
A.3
B.5
C.10
D.15
