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[多选题]存在下列情形之一，银行应当做好记录、留存相关证明材料，视情况对空头支票出票人进行教育，无需向当地中国人民银行分支机构报告
A.出票人在本银行办理支票业务，最近12个月签发空头支票3次（含3次，同一出票日签发多张空头支票的，合并认定为一次违规行为）以内的，且在银行退票（包括支票影像业务等提回的支票）后10个工作日内支付空头支票票款的，或者就延迟付款、通过其他方式付款等取得收款人书面谅解的
B.出票人签发以自己为收款人的空头支票且未经背书转让的，或者最终被背书人与出票人一致的
C.银行工作人员差错、支付清算系统故障、出票后支票付款账户被有权机关冻结或者扣划等非出票人原因导致出票人账户余额不足以支付支票票面金额的
D.银行再处理同一场次票据交换时，先处理应付款项后处理应收款项，导致出票人账户余额不足以支付支票票面金额，且应收款项入账后出票人账户余额足够支付原签发的支票的
E.因支票被骗、被抢、被盗、遗失等原因导致被他人冒用造成空头支票，出票人能够提供有权司法机关立案文书、刑事或者民事判决书等法律文书的，或者登报公告、报案证明材料的
[多选题]存在下列情形之一的，各分支机构应当做好记录，对空头支票出票人进行教育，并将空头支票违规行为信息及相关证明材料留存并报送当地中国人民银行
A.出票人拒不接受我行的核实和协调、明确表示拒付票款，或者未及时支付票款且未取得收款人书面谅解的
B.在我行退票后，出票人虽及时支付票款或者取得收款人书面谅解，但最近12个月内在我行签发空头支票超过3次的
C.我行预留印鉴与支票印鉴不符，经我行协调后10个工作日内仍拒不付款的，或者未就延迟付款等取得收款人谅解的
D.我行退票后，出票人及时支付票款，但收款人仍明确提出异议的
E.出票人之前存在拒不履行空头支票行政处罚，或者不接受、不反馈相关法律文书等其他违规情形的及出票人存在恶意签发空头支票等严重违规行为的
[判断题]企业存在异常开户情形的,银行应当按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施,但不得拒绝开户。
A.正确
B.错误
[多选题]存在（ ）情况之一的，各分支机构营业部应当做好记录、留存相关证明材料，视情况对空头支票出票人进行教育，无需向当地中国人民银行分支机构报告。
A.出票人在本行办理支票业务，最近12个月签发空头支票3次（含3次，同一出票日签发多张空头支票的，合并认定为一次违规行为，下同）以内的，且在本行退票（包括支票影像业务等提回的支票）后10个工作日内支付空头支票票款的，或者就延迟付款、通过其他方式付款等取得收款人书面谅解的。
B.出票人签发以自己为收款人的空头支票且未经背书转让的，或者最终被背书人与出票人一致的。
C.本行工作人员差错、支付清算系统故障、出票后支票付款账户被有权机关冻结或者扣划等非出票人原因导致出票人账户余额不足以支付支票票面金额的。
D.本行在处理同一场次票据交换时，先处理应付款项后处理应收款项，导致出票人账户余额不足以支付支票票面金额，且应收款项入账后出票人账户余额足够支付原签发的支票的。
E.因支票被骗、被抢、被盗、遗失等原因导致被他人冒用造成空头支票，出票人能够提供有权司法机关立案文书、刑事或民事判决书等法律文书的，或者登报公告、报案证明等材料的。
[多选题]存在下列（ ）情形之一的托管资产账户应当撤销。
A.托管（保管）协议或委托资产管理协议到期或提前终止
B.托管项目因故未执行的
C.根据相关账户管理规定，应当撤销托管资产账户的情况
D.账户未按照相关账户管理规定办理年检的
[多选题]可疑交易符合下列情形之一的农村商业银行应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行分支机构报告并配合反洗钱调查( )
A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B.客户资金交易异常与生产经营活动严重不符
C.严重危害国家安全或者影响社会稳定的
D.其他情节严重或者情况紧急的情形
[多选题] 银行作为质权人，在保管质押财产期间，以下哪些情形下，银行应当承担赔偿责任（）。
A.未经出质人同意，擅自使用、处分质押财产，给出质人造成损害的
B.因保管不善致使质押财产毁损、灭失的
C.未经出质人同意将质押财产又质押给他人，造成质押财产毁损、灭失的
D.因不能归责于银行的原因而使质押财产价值明显减少的
