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[多选题]营业机构开展临柜身份识别与离柜身份识别时,应登记的客户身份基本信息包括( )。
A.可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限
B.控股股东、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或身份证明文件的种类及对应号码、有效期限
C.受益所有人的姓名、地址、身份证件或者身份证明文件的种类及对应号码、有效期限制度清理
D.家庭成员个人信息
[多选题]完整的客户身份识别流程可以简化为八个字，即了解、核对、登记、留存。其中“了解”是指（ ）。
A.了解交易的实际收益人
B.了解客户经济状况或经营状况
C.了解资金来源及用途
D.了解实际控制客户的自然人
[多选题]各营业网点在履行客户身份识别义务时，需对客户身份进行核查的业务包括但不限于( )
A.银行账户业务
B.支付结算业务
C.网络金融业务
D.零售业务
[简答题]客户身份识别包括初始识别、持续识别和重新识别。（ ）
[多选题] 分行在办理代理业务时,应对客户身份进行识别、留存客户身份证件影像,且必须在系统中登记客户的( )信息。( )
A.性别
B.国籍
C.就业状况
D.联系方式
[多选题]分行在办理代理业务时，应对客户身份进行识别、留存客户身份证件影像，且必须在系
统中登记客户的（ ）信息。( )
A.性别
B.国籍
C.就业状况
D.联系方式
[单选题]个人客户身份识别包括()。
A.业务关系建立环节
B.业务关系存续环节
C.业务关系终止环节
D.以上均是
[判断题]个人客户身份识别方式采用“联网核查公民身份信息系统”进行核查。
A.正确
B.错误
[判断题]客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。
A.正确
B.错误
[多选题] 客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映本行开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料，包括但不限于（ ）等
A.联网核查记录
B.高风险客户审核认定记录
C.客户尽职调查资料
D.实际受益人识别资料
[判断题]各营业网点在履行客户身份识别义务时，发现客户留存的地址、联系电话、代理人为同一人的，采取重新识别措施，确定客户关系，必要可要求补充证明材料，发现可疑交易且不能证明合理性的，应报送可疑交易报告，可采取后续控制措施。
A.正确
B.错误
[判断题]客户身份识别也称“了解你的客户”。
A.正确
B.错误
[单选题]按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，履行客户身份识别义务，登记客户的身份基本信息，包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。对于客户的住所地与经常居住地不一致的，应登记（）。
A.客户的住所地
B.客户的经常居住地
C.客户的工作单位
D.客户要求留存的地址
[多选题]根据联网核查应急预案内容，若人行系统故障，分行无法使用客户身份识别功能进行
联网核查，则业务应急处理包括（ ）。( )
A.应将客户证件正反面复印留存。客户证件复印件作为业务办理凭证附件纳入会计档
案保存。
B.如客户出示的是第二代居民身份证，分行可使用第二代身份阅读器进行证件真伪鉴
别。
C.对于因系统控制必须在交易流程中联网核查通过后方可继续办理的业务，在人行系
统故障期间，需做好客户解释工作，待交行联网核查系统恢复后再行办理相关业务。
D.难以确定客户出示身份证件真伪的，分行可拒绝为客户办理业务。
[多选题] 根据联网核查应急预案内容,若人行系统故障,分行无法使用客户身份识别功能进行联网核查,则业务应急处理包括( )。( )
A.应将客户证件正反面复印留存。客户证件复印件作为业务办理凭证附件纳入会计档案保存。
B.如客户出示的是第二代居民身份证,分行可使用第二代身份阅读器进行证件真伪鉴别。
C.对于因系统控制必须在交易流程中联网核查通过后方可继续办理的业务,在人行系统故障期间,需做好客户解释工作,待交行联网核查系统恢复后再行办理相关业务。
D.难以确定客户出示身份证件真伪的,分行可拒绝为客户办理业务。
