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[判断题]金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统,保障大额交易和可疑交易监测分析的( )需求。
A.业务;
B.数据;
C.交易;
D.功能
[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办理》规定,金融机构应当将可疑交易报其总部,由金融机构总部指定的一个机构,在可疑交易发生后的( )个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心,没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的,其报告方式由中国人民银行另行确定。
A.3;
B.5;
C.7;
D.10;
[单选题]金融机构应当将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存( )。
A.10年;
B.5年;
C.3年;
D.1年
[单选题]金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统,以( )为基本单位开展资金交易的监测分析。
A.分支机构;
B.金融机构;
C.客户;
D.账户
[单选题]金融机构应将（）工作贯穿于金融业务办理的各个环节，通过合理有效的操作流程，引导本单位金融从业人员随时注意客户、资金和交易是否与洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动有关。
A.大额交易监测
B.可疑交易监测
C.反洗钱协查
D.反洗钱保密
[多选题]可疑交易监测标准可以参考以下因素：
A.中国人民银行及其分支机构发布风险提示、洗钱类型分析报告;
B.公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示;
C.本机构的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征，洗钱和恐怖融资风险评估结论
[多选题]金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向( )或( )报备。
A.中国人民银行;
B.中国人民银行分支机构;
C.中国反洗钱监测分析中心;
D.总部所在地的中国人民银行分支机构
[单选题]金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统,全面、完整、准确地采集各业务系统的( )。
A.客户身份信息;
B.交易信息;
C.客户身份信息和交易信息
[多选题]金融机构通过交易监测标准确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户( )、( )或( )的分析过程。
A.日常特征;
B.身份特征;
C.交易特征;
D.行为特征
[单选题]金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告( ),向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告,接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。
A.责任;
B.义务;
C.任务;
D.职责
[多选题]可疑交易符合（ ）情形的，应向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告，同时以电子形式或书面形式向省联社和所在地中国人民银行分支机构报告，并配合反洗钱调查。
A. 明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B. 严重危害国家安全或者影响社会稳定的
C. 单位账户的法定代表人为外省人的
D. 其他情节严重或者情况紧急的情形
[多选题]可疑交易符合下列情形之一的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查：( )
A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的;
B.严重危害国家安全或者影响社会稳定的;
C.其他情节严重或者情况紧急的情形
[单选题]金融机构通过交易监测标准确定不作为可疑交易报告的,应当( )排除的合理理由。
A.记录;
B.分析;
C.记录分析;
D.总结
[单选题]持续开展对已提交可疑交易报告客户的交易监测,不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑,且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的,应自上一次提交可疑交易报告之日起每( )提交一次接续报告。
A. 1个月
B. 3个月
C. 6个月
D. 12个月
[判断题]客户身份识别和可疑交易分析是两个不同的工作，互相独立而不联系，在对可疑交易分析时可疑不参考客户身份识别所获得的信息。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构及其工作人员应当依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密，不得违反规定向任何人提供。
A.正确
B.错误
[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,“可疑交易发生后的10个工作日”是( )
A.构成可疑交易的交易发生之日起计算;
B.金融机构人员发现可疑交易之日起计算;
C.金融机构的总部或者指定机构收到其分支机构之日起计算;
D.构成可疑交易的最后一笔交易发生之日起计算
