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[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办理》规定,金融机构应当将可疑交易报其总部,由金融机构总部指定的一个机构,在可疑交易发生后的( )个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心,没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的,其报告方式由中国人民银行另行确定。
A.3;
B.5;
C.7;
D.10;
[多选题]金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向( )或( )报备。
A.中国人民银行;
B.中国人民银行分支机构;
C.中国反洗钱监测分析中心;
D.总部所在地的中国人民银行分支机构
[单选题]金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向( )报送大额交易和可疑交易报告。
A.中国人民银行;
B.中国反洗钱监测分析中心;
C.中国人民银行分支机构;
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易， 应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易，农村商业银行应当合并提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。( )
A.正确
B.错误
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，银行应当同时提交大额交易报告和可疑交易报告。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的，营业机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应当将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的( )环节。
A.个别;
B.可疑;
C.特殊;
D.各个
[单选题]金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告( ),向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告,接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。
A.责任;
B.义务;
C.任务;
D.职责
[单选题]金融机构应当按照完整准确、安全保密的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存( )。
A.10年;
B.5年;
C.3年;
D.1年
[单选题]金融机构应当按照完整准确、( )的原则,将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料进行保存。
A.安全;
B.保密;
C.安全保密;
D.可追溯性
[判断题]中国人民银行根据需要可以调整《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的大额交易报告标准。
A.正确
B.错误
[多选题]根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定，下列支付交易哪些属于可疑交易（）。
A. 提前偿还贷款，与其财务状况明显不符
B. 资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符
C. 相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付
D. 企业日常收付与企业经营特点明显不符
[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当提交可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[单选题]大额与可疑交易报告报送时间为( )。
A.7*24小时
B.周一至周五
C.法定工作日
D.无明确要求
