更多"[多选题]金融机构通过交易监测标准确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告"的相关试题:
[多选题]可疑交易符合下列情形之一的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查：( )
A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的;
B.严重危害国家安全或者影响社会稳定的;
C.其他情节严重或者情况紧急的情形
[单选题]农业银行应当在大额交易发生后的多长时间内向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报。
A.2 个工作日
B.5 个工作日
C.7 个工作日
D.10 个工作日
[单选题]金融机构通过交易监测标准确定不作为可疑交易报告的,应当( )排除的合理理由。
A.记录;
B.分析;
C.记录分析;
D.总结
[多选题]金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行( )、( )，并记录( )。
A.人工分析;
B.识别;
C.分析过程;
D.分析结果
[单选题]金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统,保障大额交易和可疑交易监测分析的( )需求。
A.业务;
B.数据;
C.交易;
D.功能
[单选题]金融机构应当定期对交易监测标准进行( ),并完善交易监测标准。
A.考核;
B.评估;
C.验收;
D.检验
[单选题] 在设备外部动火，应当在动火点( )米范围内进行监测分析；在设备外壁动火，还应当对设备内部进行取样分。
A..3
B..5
C..10
D..15
[单选题]金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统,以( )为基本单位开展资金交易的监测分析。
A.分支机构;
B.金融机构;
C.客户;
D.账户
[单选题] 在设备外部动火，应当在动火点（ ）米范围内进行监测分析。
A..3
B..5
C..8
D..10
[判断题]经营者通过互联网交易平台从事经营活动的,应当在互联网相关网页的显著位置标明其真实名称、地址、经营范围等内容。( )
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构应当在大额交易发生后的（ ）个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以（ ）方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
A.10
B.5
C.电子方式
D.文件方式
[单选题]金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后,及时以电子方式提交可疑交易报告,最迟不超过( )个工作日
A. 3
B. 5
C. 7
D. 10
[单选题]金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后,及时提交可疑交易报告,最迟不超过( )个工作日。
A.5;
B.10;
C.7;
D.15
[单选题](单选题)通过自建网站交易的食品生产经营者应当在通信主管部门批准后( )内,向所在地市、县级市场监督管理部门备案,取得备案号。( )
A.15个工作日
B. 30个工作日
C. 60个工作日
D. 90个工作日
[单选题]拟处置账面净值 （）万元以上的设备类物资，应当在中央企业产权交易机构公开进行。
A.400
B.300
C.200
D.100
[单选题]金融机构应当在大额交易发生后的（ ）个工作日内，报送大额交易报告。
A.3
B.5
C.10
D.15
[判断题]银行应当建立和完善企业银行结算账户行为监测和交易监测方案，加强企业银行结算账户开立、变更、撤销等行为监测和账户交易监测，并按规定提交可疑交易报告。
A.正确
B.错误
