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[单选题]( )年，金融行动特别工作组（FATF）发布金融业《风险为本的反洗钱及反恐怖融资方法指引：高级原则和程序》，将风险为本的理念引入反洗钱工作
A.2003年
B.2007年
C.2012年
D.2013年
[单选题]《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》规定,金融机构反洗钱审计方式是( )。
A.内部审计
B.联合审计
C.外部审计
D.内部审计或独立审计
[单选题]《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》规定,金融机构应该根据( )配备反洗钱岗位人员。
A.经营规模
B.风险状况
C.业务发展趋势
D.以上都是
[单选题]在我国，“指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测”的职责由（ ）履行。
A.公安部
B.国家外汇管理局
C.中国人民银行
D.中国银行业监督管理委员会
[多选题]根据《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法 》规定，金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估应当与本机构经营规模和业务特征相适应 ，充分考虑以下哪些方面的风险要素类型及其变化情况:（ ）
A.客户
B.地域
C.业务
D.交易渠道
[单选题]《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》规定,金融机构应该在( )层面制定统一的反洗钱和反恐融资机制安排。
A.总部
B.分支机构
C.分析中心
D.各个层面
[单选题]以下哪一个不是金融行动特别工作组（FATF）的工作组？
A.国际合作审查工作组
B.评估与合规工作组
C.政策研究工作组
D.法律事务工作组
[单选题]《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》规定,应当在( )层面建立绩效考核和奖惩机制。
A.董事会、监事会
B.高级管理层
C.相关部门
D.以上都是
[单选题]《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》(中国人民银行令2021年3号)施行时间是( )。
A.2021年2月1日
B.2021年6月1日
C.2021年8月1日
D.2021年10月31日
[单选题]金融行动特别工作组（FATF）由（ ）发起成立？
A.二十国集团（G20）
B.金砖国家（BRICS）
C.经济合作与发展组织（OEC
D.
E.七国集团（G7）
[判断题]按照《金融机构反洗钱规定》的规定，金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。
A.正确
B.错误
[多选题]下列属于反洗钱法律和规章对金融机构反洗钱内控制度有效实施要求的是（ ）
A.反洗钱工作应纳入内部审计范畴
B.反洗钱工作应实行条线管理
C.反洗钱措施应能有效发现、识别和报告可疑交易
D.反洗钱内控制度应满足金融机构内控制度的原则要求
[单选题]金融行动特别工作组（FATF）的秘书处设在（ ）？
A.美国华盛顿
B.法国里昂
C.澳大利亚悉尼
D.法国巴黎
[判断题]中国在2007年成为金融行动特别工作组（FATF）正式成员。
A.正确
B.错误
[单选题]中国于（ ）年成为金融行动特别工作组（FATF）正式成员？
A.2006
B.2007
C.2008
D.2012
[判断题]金融机构反洗钱的具体操作规程可以比现行的反洗钱法律法规及行政规章的要求更加严格。( )
A.正确
B.错误
[单选题]加勒比地区反洗钱金融行动特别工作组成立于( )年。
A.1997
B.1992
C.2013
D.1990
