更多"[单选题]以下哪一个不是金融行动特别工作组（FATF）的工作组？"的相关试题:
[判断题]目前金融行动特别工作组下设三个专项工作者。
A.正确
B.错误
[判断题]金融行动特别工作组的决策基于协商一致。
A.正确
B.错误
[单选题]关于金融行动特别工作组（FATF）下一轮互评估，以下说法正确的是（ ）？
A.技术合规评估与有效性评估分离
B.继续沿用现有的评估方法
C.评估周期与本轮互评估（10年）保持一致
D.评估周期将额外延长6年
[单选题]金融行动特别工作组（FATF）由（ ）发起成立？
A.二十国集团（G20）
B.金砖国家（BRICS）
C.经济合作与发展组织（OEC
D.
E.七国集团（G7）
[单选题]加勒比地区反洗钱金融行动特别工作组成立于( )年。
A.1997
B.1992
C.2013
D.1990
[单选题]金融行动特别工作组（FATF）的秘书处设在（ ）？
A.美国华盛顿
B.法国里昂
C.澳大利亚悉尼
D.法国巴黎
[判断题]中国在2007年成为金融行动特别工作组（FATF）正式成员。
A.正确
B.错误
[单选题]中国于（ ）年成为金融行动特别工作组（FATF）正式成员？
A.2006
B.2007
C.2008
D.2012
[判断题]金融行动特别工作组发挥着全球反洗钱国际标准制定者的重要作用。
A.正确
B.错误
[多选题]金融行动特别工作组（FATF）战略回顾的主要内容是（ ）？
A.下一轮互评估
B.国际合作审查
C.互评估方法
D.FATF40项建议
[单选题]金融行动特别工作组认为，（ ）是打击洗钱和恐怖融资的首要步骤。
A.风险评估
B.尽职调查
C.合理怀疑
D.国际合作
[判断题]金融行动特别工作组（FATF）、艾格蒙特集团（Egmont Group）、沃尔夫斯堡集团（Wolfsberg Group）都是专门从事反洗钱工作的国际组织。
A.正确
B.错误
[单选题]( )年，金融行动特别工作组（FATF）发布金融业《风险为本的反洗钱及反恐怖融资方法指引：高级原则和程序》，将风险为本的理念引入反洗钱工作。
A.2003年
B.2007年
C.2012年
D.2013年
[多选题]金融行动特别工作组（FATF）是致力于打击（ ）的政府间国际组织？
A.洗钱
B.恐怖融资
C.大规模杀伤性武器扩散融资
D.金融犯罪
[判断题]金融行动特别工作组对于互评估、国际合作审查等议题的决策不实行协商一致原则。
A.正确
B.错误
[单选题]金融行动特别工作组目前采用的《四是项建议》是在( )由全会通过。
A.2012-1-1
B.2012-2-1
C.2003-6-1
D.2004-10-1
[多选题]关于金融行动特别工作组（FATF）发布的高风险国家和地区，下列说法正确的是？
A.“呼吁对其采取行动的高风险国家和地区”指FATF“黑名单”
B.“受强化监测的国家和地区”指FATF“灰名单”
C.“呼吁对其采取行动的高风险国家和地区”和“受强化监测的国家和地区”指FATF“黑名单”
D.“呼吁对其采取行动的高风险国家和地区”和“受强化监测的国家和地区”指FATF“灰名单”
[单选题]法人金融机构董事会承担洗钱风险管理的最终责任，以下哪些不是董事会的职责（ ）
A. 定期审阅反洗钱工作报告，及时了解重大洗钱风险事件及处理情况
B. 审核洗钱风险管理政策和程序
C.审批洗钱风险管理的政策和程序
D. 授权高级管理人员牵头负责洗钱风险管理
