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[判断题]目前金融行动特别工作组下设三个专项工作者。
A.正确
B.错误
[判断题]金融行动特别工作组的决策基于协商一致。
A.正确
B.错误
[多选题]关于金融行动特别工作组(FATF)发布的高风险国家和地区,下列说法正确的是?
A.“呼吁对其采取行动的高风险国家和地区”指FATF“黑名单”
B.“受强化监测的国家和地区”指FATF“灰名单”
C.“呼吁对其采取行动的高风险国家和地区”和“受强化监测的国家和地区”指FATF“黑名单”
D.“呼吁对其采取行动的高风险国家和地区”和“受强化监测的国家和地区”指FATF“灰名单”
[单选题]以下哪一个不是金融行动特别工作组(FATF)的工作组?
A.国际合作审查工作组
B.评估与合规工作组
C.政策研究工作组
D.法律事务工作组
[单选题]金融行动特别工作组(FATF)由( )发起成立?
A.二十国集团(G20)
B.金砖国家(BRICS)
C.经济合作与发展组织(OEC
D.
E.七国集团(G7)
[单选题]金融行动特别工作组(FATF)的秘书处设在( )?
A.美国华盛顿
B.法国里昂
C.澳大利亚悉尼
D.法国巴黎
[判断题]中国在2007年成为金融行动特别工作组(FATF)正式成员。
A.正确
B.错误
[单选题]中国于( )年成为金融行动特别工作组(FATF)正式成员?
A.2006
B.2007
C.2008
D.2012
[多选题]金融行动特别工作组(FATF)战略回顾的主要内容是( )?
A.下一轮互评估
B.国际合作审查
C.互评估方法
D.FATF40项建议
[判断题]金融行动特别工作组发挥着全球反洗钱国际标准制定者的重要作用。
A.正确
B.错误
[单选题]金融行动特别工作组认为,( )是打击洗钱和恐怖融资的首要步骤。
A.风险评估
B.尽职调查
C.合理怀疑
D.国际合作
[判断题]金融行动特别工作组(FATF)、艾格蒙特集团(Egmont Group)、沃尔夫斯堡集团(Wolfsberg Group)都是专门从事反洗钱工作的国际组织。
A.正确
B.错误
[单选题]( )年,金融行动特别工作组(FATF)发布金融业《风险为本的反洗钱及反恐怖融资方法指引:高级原则和程序》,将风险为本的理念引入反洗钱工作。
A.2003年
B.2007年
C.2012年
D.2013年
[多选题]金融行动特别工作组(FATF)是致力于打击( )的政府间国际组织?
A.洗钱
B.恐怖融资
C.大规模杀伤性武器扩散融资
D.金融犯罪
[单选题]金融行动特别工作组目前采用的《四是项建议》是在( )由全会通过。
A.2012-1-1
B.2012-2-1
C.2003-6-1
D.2004-10-1
[判断题]金融行动特别工作组对于互评估、国际合作审查等议题的决策不实行协商一致原则。
A.正确
B.错误
[单选题]关于金融行动特别工作组(FATF)下一轮互评估,以下说法正确的是( )?
A.技术合规评估与有效性评估分离
B.继续沿用现有的评估方法
C.评估周期与本轮互评估(10年)保持一致
D.评估周期将额外延长6年
[多选题]根据《银行业金融机构现金消毒工作方案(试行)》规定,( )地区的银行业金融机构营业网点应实施现金“收支两条线”管理并统一消毒。
A.A.中风险等级
B.B.高风险等级
C.C.低风险等级
D.D.非疫情