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[判断题]通过有效身份证件无法准确判断借记卡申领人身份的，应要求其出具辅助身份证明材料。
A.正确
B.错误
[多选题]通过有效身份证件仍无法准确判断开户申请人身份的,应要求其出具辅助身份证明材料,辅助身份证明材料包括()
A.户口簿
B.机动车驾驶证
C.完税证明
D.社会保障卡
[判断题] 通过有效身份证件无法准确判断开户申请人身份的,应根据实际情况要求其出具辅助身份证明材料,但单位许可证不可作为单位辅助证件进行业务受理。
A.正确
B.错误
[判断题]客户身份证件或身份证明文件过期后，客户之前的业务委托依然有效。
A.正确
B.错误
[判断题]借记卡交易明细折只登记借记卡主卡账户交易明细及借记卡子账户交易明细。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构在开展客户身份识别过程中,如果客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应中止为客户办理业务。请问这里的“合理期限”是指( )。
A.三个月
B.六个月
C.一年
D.并非一个固定的期限要求,由金融机构自行确定
[判断题] 义务机构应当登记客户受益所有人姓名、地址、身份证件或身份证明文件的种类、号码和有效期限。
A.正确
B.错误
[单选题]办理借记卡换卡业务时，借记卡应为本网点所属（）所发的借记卡。
A.二级分行辖内
B.发卡行辖内
C.一级分行辖内
D.全国任意网点
[判断题]旅客在乘车前丢失证件的 ,应到该有效身份证件的发证 机构办理临时身份证明 ,凭临时身份证明进出站乘车 。
A.正确
B.错误
[多选题]在对被代理人采取客户身份识别措施时，应当核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件，登记（ ）。
A.代理人的姓名或者名称
B.代理人的联系方式
C.代理人的身份证件或者身份证明文件的种类
D.代理人的身份证件或者身份证明文件的号码
[判断题] 客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，金融机构应中止为客户办理业务。
A.正确
B.错误
[判断题]客户先前提交的身份证件或身份证明文件已过有效期的,金融机构应观察一段后再采取措施。
A.正确
B.错误
[判断题]客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，金融机构应立即中止为客户办理业务。
A.正确
B.错误
[判断题]代理他人开立账户时，银行应当同时核对代理人和被代理人的有效身份证件或者身份证明文件。
A.正确
B.错误
[判断题]客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应终止与客户的关系。
A.正确
B.错误
