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[判断题]营业机构应当登记客户受益所有人的姓名、地址、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有限期限。
A.正确
B.错误
[单选题]客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的,金融机构在履行客户身份识别义务时,应当向中国反洗钱监测分析中心和( )报告。
A.公安机关
B.人民银行
C.人民银行当地分支机构
D.上级行
[判断题]金融机构在履行客户身份识别义务时，客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。
A.正确
B.错误
[多选题]义务机构应当登记客户受益所有人的哪些信息（ ）
A.姓名
B.性别
C.地址
D.身份证或者身份证证明文件的种类、号码和有效期限
[单选题]客户先前提交的身份证件或身份证明文件已经过有效期限的，客户没有在合理的期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应该：( )
A.继续为客户办理业务
B.采取临时冻结账户
C.中止为客户办理业务
D.不予理睬
[判断题]客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑报告。( )
A.正确
B.错误
[单选题]客户由他人代理办理业务的，金融机构应当（ ）身份证件或者其他身份证明文件。
A.核对并登记代理人
B.核对并登记被代理人
C.核对并登记代理人和被代理人
D.核对代理人、核对并登记被代理人。
[多选题]下列交易达到()限额，金融机构应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A.单笔5万元以上取现
B.单笔5万元以上存现
C.单笔1万元美元以上存现
D.单笔1万元美元以上取现
[单选题]客户由他人代理办理业务的,金融机构应当对( )的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
A.被代理人
B.代理人
C.代理人和被代理人
[多选题]在对被代理人采取客户身份识别措施时，应当核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件，登记（ ）。
A.代理人的姓名或者名称
B.代理人的联系方式
C.代理人的身份证件或者身份证明文件的种类
D.代理人的身份证件或者身份证明文件的号码
[多选题]下列交易达到什么限额，金融机构应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件？（ ）
A.单笔5万元以上取现
B.单笔5万元以上存现
C.单笔1万元美元以上存现
D.单笔1万元美元以上取现
