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[判断题] 通过有效身份证件无法准确判断开户申请人身份的,应根据实际情况要求其出具辅助身份证明材料,但单位许可证不可作为单位辅助证件进行业务受理。
A.正确
B.错误
[判断题]通过有效身份证件无法准确判断借记卡申领人身份的，应要求其出具辅助身份证明材料。
A.正确
B.错误
[判断题]营业机构通过有效身份证件无法准确判断开户申请人身份的，应拒绝办理。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构在开展客户身份识别过程中,如果客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应中止为客户办理业务。请问这里的“合理期限”是指( )。
A.三个月
B.六个月
C.一年
D.并非一个固定的期限要求,由金融机构自行确定
[单选题] 通过有效身份证件无法准确判断开户申请人身份的,应根据实际情况要求其出具( )辅助身份证明材料。
A.一种
B.两种
C.一种或多种
D.多种
[判断题] 通过有效身份证件无法准确判断开户申请人身份的,定居国外的证明文件、外国居民身份证、使领馆人员身份证件等其他带有照片的身份证件等均可作为个人辅助身份证明材料。
A.正确
B.错误
[判断题]客户先前提交的身份证件或身份证明文件已过有效期的,金融机构应观察一段后再采取措施。
A.正确
B.错误
[单选题]客户先前提交的身份证件或身份证明文件已经过有效期限的,客户没有在合理的期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应该( )。
A.继续为客户办理业务
B.采取临时冻结账户
C.中止为客户办理业务
D.不予理睬
[判断题]客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,金融机构应立即中止为客户办理业务。( )
A.正确
B.错误
[判断题]客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应中止为客户办理业务。
A.正确
B.错误
