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[判断题]合伙企业如果不存在拥有超过25%合伙权益的自然人,分支机构无需判定合伙企业的受益所有人。
A.正确
B.错误
[简答题]合伙企业的控制人是拥有超过百分之二十合伙权益的个人。
[单选题]公司的受益所有人判定标准为直接或者间接拥有超过()公司股权或者表决权的自然人。
A.10%(含)
B.20%(含)
C.25%(含)
D.30%(含)
[判断题]直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人是判定公司受益所有人的基本方法。需要计算间接拥有股权或者表决权的,按照股权和表决权孰高原则,将公司股权层级及各层级实际占有的股权或者表决权比例相加求和计算。
A.正确
B.错误
[判断题]各级机构应当将对信托实施最终有效控制、最终享有信托权益的自然人判定为受益所有人,包括但不限于信托的委托人、受托人、受益人。
A.正确
B.错误
[单选题]5.农村商业银行应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况逐层深入并判定受益所有人每个非自然人客户至少有()名受益所有人。( )
A.一
B.二
C.三
D.四
[单选题]农村商业银行应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况,逐层深入并判定受益所有人,每个非自然人客户至少有()名受益所有人。
A.一
B.二
C.三
D.四
[判断题]对风险较高的非自然人客户,各法人行社应当采取更严格的标准判定其受益所有人。
A.正确
B.错误
[判断题]各级机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况,逐层深入并判定受益所有人。按照规定开展受益所有人身份识别工作的,每个非自然人客户至少有一名受益所有人。
A.正确
B.错误
[判断题]义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况,逐层深入并判定受益所有人。按照规定开展受益所有人身份识别工作的,每个非自然人客户至少有一名受益所有人。
A.正确
B.错误