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[判断题]义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人。按照规定开展受益所有人身份识别工作的，每个非自然人客户至少有一名受益所有人。
A.正确
B.错误
[单选题]5.9.义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况逐层深入并判定受益所有人。按照规定开展受益所有人身份识别工作的每个非自然人客户至少有一名受益所有人。( )
A.正确
B.错误
[单选题]5.农村商业银行应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况逐层深入并判定受益所有人每个非自然人客户至少有（）名受益所有人。( )
A.一
B.二
C.三
D.四
[判断题]各级机构应当严格判断非自然人客户是否属于简化或者豁免受益所有人识别的范畴。无法做出准确判断的，各级机构不得简化或者豁免受益所有人识别。
A.正确
B.错误
[判断题]各级机构应当将对信托实施最终有效控制、最终享有信托权益的自然人判定为受益所有人，包括但不限于信托的委托人、受托人、受益人。
A.正确
B.错误
[单选题]对非自然人客户受益所有人的追溯,义务机构应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人,判定标准是( )
A.
公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定:公司的高级管理人员;通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人;直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人。
B.
合伙企业的受益所有人是指拥有不超过25%合伙权益的自然人。
C.
信托的受益所有人是指信托的委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的非自然人.
D.
基金的受益所有人是指拥有超过25%权益份额或者其他对基金进行控制的自然人。
[判断题]不存在拥有超过25%权益份额的自然人的，各级机构可以将基金经理或者直接操作管理基金的自然人判定为受益所有人。
A.正确
B.错误
[单选题]5.义务机构对非自然人客户受益所有人的追溯应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人对于公司的受益所有人判定标准不正确的是：（）( )
A.直接拥有超过2.5.%公司股权或者表决权的自然人
B.间接拥有超过2.0.%公司股权或者表决权的自然人
C.通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人
D.公司的高级管理人员。
[判断题]各级机构依托境外第三方机构开展客户身份识别，应当充分评估该机构所在国家或地区的风险状况，不得依托来自高风险国家或地区的第三方机构开展客户身份识别。
A.正确
B.错误
[多选题]出现以下哪些情况时，本行各级机构应当重新识别客户？
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人、股权结构的
B.客户行为或者交易情况出现异常的
C.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
D.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
[单选题]金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币____万元以上或者外币等值____万美元以上的款项划转。
A.50；10
B.20；1
C.200；20
D.100；10
[单选题]各级机构应当（ ）至少组织一次灭火和应急疏散演练。消防队在实施灭火作战演练时，相关单位应当予以协助并提供有关资料。
A.每月
B.每季度
C.每半年
D.每年
[判断题]各级机构应当每年至少组织一次灭火和应急疏散演练。消防队在实施灭火作战演练时，相关单位应当予以协助并提供有关资料。
A.正确
B.错误
[单选题]国家移民管理机构各级应当设置值班室，建立（）制度。
A.值班值守
B.值班备勤
C.值班巡逻
D.值班站岗
[多选题]对各级机构高级管理人员的经济责任应当按照职责分工重点检查（ ）。
A.贯彻执行法律法规及落实监管部门要求情况
B.重大经济事项的决策、执行和效果情况
C.经营成果的真实性、合法性、效益性情况
D.案件专项治理情况
E.对以往审计发现问题的整改情况
F.董（理）事会运作情况
