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[判断题]在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。
A.正确
B.错误
[判断题]在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,当对客户及其交易的风险认知程度发生变化时,金融机构应重新识别客户身份,及时调整其风险等级分类,以确认其身份和有关交易是否可疑。 ( )
A.正确
B.错误
[单选题] 题目:金融机构在与客户业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当( )客户身份资料。
A.及时增加
B.及时更新
C.及时更新
D.及时认定
E.
F.
[判断题]金融机构与客户的业务关系存续期间，客户每一次交易时金融机构都要对客户的身份进行重新识别。
A.正确
B.错误
[单选题] 金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存()。
A.三年
B.十年
C.五年
D.七年
[多选题]在与客户的业务关系存续期间，应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。以下需要持续识别的情况有：（）
A.已在我行开立账户的客户再次开户（含自助开卡）
B.为个人客户办理借记卡（存折）收付交易，或代理办理收付交易
C.办理账户激活、换卡及损坏换折、密码修改、密码解锁、挂失的后续处理、更改支控方式、更改通兑方式、印鉴更换、印鉴解挂和查询类业务等特殊业务时，应对客户本人身份进行持续识别
D.实物贵金属销售和购回、积存类贵金属提货
[判断题]在与客户的业务关系存续期间，银行应当采取持续的客户身份识别措施。对客户及其交易的风险认知程度发生变化时，银行应重新识别客户身份，及时调整其风险等级分类，以确认其身份和有关交易是否可疑。
A.正确
B.错误
[单选题]在与客户的业务关系存续期间，营业机构应当采取_____的客户身份识别措施。
A.简化
B.正常
C.持续
D.重新
[判断题]在与客户的业务关系存续期间农商银行应当采取持续的客户身份识别措施关注客户及其日常经营活动、金融交易情况及时提示客户更新资料信息。
A.正确
B.错误
[单选题] 义务机构应当采取持续的客户身份识别措施,详细审查保存的客户资料和业务关系存续期间发生的交易。对于高风险客户,义务机构应当( )。
A.提高审查的频率和强度
B.扩大审查的范围和内容
C.不与其建立或维持业务关系
D.提交可疑交易报告
[判断题]在与客户的业务关系存续期间，农商银行应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。
A.正确
B.错误
[判断题]判断以下表述是否正确。在与客户的业务关系存续期间，开户行和交易行应当采取持续的客户身份识别措施，出现需重新识别客户身份的情况时，应当重新识别客户。
A.正确
B.错误
[判断题]银行在与客户的业务存续期间，应当采取一次性的客户身份识别措施
A.正确
B.错误
