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[判断题]在与客户的业务关系存续期间,银行应当采取持续的客户身份识别措施。当对客户及其交易的风险认知程度发生变化时,银行应重新识别客户身份,及时调整其风险等级分类,以确认其身份和有关交易是否可疑。( )
A.正确
B.错误
[多选题]在与客户的业务关系存续期间，应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。以下需要持续识别的情况有：（）
A.已在我行开立账户的客户再次开户（含自助开卡）
B.为个人客户办理借记卡（存折）收付交易，或代理办理收付交易
C.办理账户激活、换卡及损坏换折、密码修改、密码解锁、挂失的后续处理、更改支控方式、更改通兑方式、印鉴更换、印鉴解挂和查询类业务等特殊业务时，应对客户本人身份进行持续识别
D.实物贵金属销售和购回、积存类贵金属提货
[判断题]在与客户的业务关系存续期间，农商银行应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。
A.正确
B.错误
[判断题]在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间，按照规定应当开展客户身份识别的，义务机构应当同时开展受益所有人身份识别工作。
A.正确
B.错误
[单选题]在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当( )客户身份资料。
A.及时删除
B.及时更新
C.及时增加
D.不更新
[单选题]银行在与客户的业务存续期间，应当采取（）客户身份识别措施。
A.一次性的
B.间接的
C.持续的
D.不定期的
[判断题]在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。
A.正确
B.错误
[判断题]在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,当对客户及其交易的风险认知程度发生变化时,金融机构应重新识别客户身份,及时调整其风险等级分类,以确认其身份和有关交易是否可疑。 ( )
A.正确
B.错误
[多选题]在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其（），及时提示客户更新资料信息。
A.日常经营活动
B.日常经营状况
C.金融交易情况
D.资金交易情况
[单选题] 义务机构应当采取持续的客户身份识别措施,详细审查保存的客户资料和业务关系存续期间发生的交易。对于高风险客户,义务机构应当( )。
A.提高审查的频率和强度
B.扩大审查的范围和内容
C.不与其建立或维持业务关系
D.提交可疑交易报告
[判断题]业务关系存续期间，农商银行要持续关注客户及其日常经营活动、业务交易、实际受益人或控制人的变化等情况，发现客户身份资料或信息发生变更的，及时提示客户更新资料信息。
A.正确
B.错误
