更多"[判断题]判断以下表述是否正确。在与客户的业务关系存续期间，开户行和交"的相关试题:
[判断题]判断以下表述是否正确。客户身份识别义务应贯穿金融业务办理的各个环节，包括业务关系建立环节、业务关系存续环节和业务关系终止环节。
A.正确
B.错误
[判断题]判断以下表述是否正确。在持续关注客户或者账户的基础上，应适时调整客户洗钱风险等级。
A.正确
B.错误
[判断题]判断以下表述是否正确。对于客户风险等级分类结果为高风险客户或者高风险账户持有人，要了解其经济状况或者经营状况等信息，逐笔了解交易的资金来源、资金用途等，加强对其金融交易活动的监测分析，对符合可疑交易报告要素的交易，应尽量了解资金交易对手的身份情况。
A.正确
B.错误
[判断题]判断以下表述是否正确。发现其资金往来存在可疑的，应及时调整客户风险等级并报告可疑交易行为。
A.正确
B.错误
[判断题]判断以下表述是否正确。不在本机构开立账户的客户提供一次性金融服务时，不需要核对并联网核查客户的有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息。
A.正确
B.错误
[多选题]客户使用智能柜员机办理“理财购买”业务以下表述错误的包括（ ）
A.客户经理需为客户详细介绍每一步购买流程
B.客户需详细阅读理财购买的相关协议并在协议上签字确认
C.客户如已在智能柜员机上办理过风险评估业务，并做过双录，则无需再去柜台办理理财签约
D.客户在立式综合智能柜员机购买理财成功后，可打印盖章版交易凭证
[判断题]以下表述是否正确：王卡订单不叠加任何附加包也可以办理花呗金融分期。
A.正确
B.错误
[单选题]客户到店办理迁移业务，以下选项表述不正确的是：
A.部中心订单的蓝牙标签套装产品可以指引客户使用粤通卡APP/粤通卡ETC小程序线上办理换车/换牌业务
B.办理线上迁移业务，车型为客、货车，且不可变更车辆类型和收费车型
C.指引客户使用手机扫描二维码引流至小程序申请换车换牌订单，客服人员提供新的3M胶给客户（或协助客户更换好3M胶）
D.经查验符合线上办理条件的，提供线上办理指引和新的3M胶，告知办理及安装流程，引导客户自行办理，无需再次前往营业厅。
[判断题]判断题客户身份识别措施包括但不限于以下方面:在建立业务关系时的客户身份识别措施、在业务关系存续期间的持续识别和重新识别措施、非自然人客户受益所有人的识别措施、对特定自然人和特定类别业务的客户身份识别措施以及客户洗钱风险分类管理措施等。
A.正确
B.错误
[判断题]客户身份识别措施包括但不限于以下方面：在建立业务关系时的客户身份识别措施、在业务关系存续期间的持续识别和重新识别措施、非自然人客户受益所有人的识别措施、对特定自然人和特定类别业务的客户身份识别措施以及客户洗钱风险分类管理措施等。
A.正确
B.错误
[多选题]以下属于与客户建立业务关系的情形有：（ ）。
A.办理一次性金融服务
B.通过非柜面渠道办理业务
C.委托第三方开展客户身份识别工作
D.引入战略投资者
[多选题]符合( )情况的个人客户建立业务关系或与客户业务关系存续期间,营业网点在识别客户身份基础上,应采用加强型尽职调查程序"
A.被系统评定并经人工甄别认定为高风险客户、次高风险的客户。
B.持非居民身份证件(包括护照或者外国人永久居留证、港澳居民往来内地通行证、台湾居民来往大陆通行证等)开户的客户。
C.客户行为或其账户交易明显异常的客户
D.外国政要或国际组织的高级管理人员。
"
[多选题]办理现金业务，以下表述正确的是（ ）
A.先收款后记账，先记账后付款
B.办理现金业务过程中，必须做到一笔（户）一清，款项未点清前不准与其他款项调换。
C.坚持“双人临柜、双人管库”，做到内控严密、职责分明。
D.大额现金收付按规定识别客户身份。
[多选题]为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系 时 应查看以下客户的哪些身份证明文件? ( )
A.军人出具军官证
B.武警出具武警警官证
C.16岁以下公民应由监护人代理开户 出具代理人身份证及使用 人户口簿
D.中国公民16岁以上出示身份证和临时身份证
[多选题]我行本币存单质押类业务以下表述正确的为（ ）。
A.存单无所有权争议、已作担保、挂失、失效或被依法止付
B.严格审查存单的真实性、合法性、有效性
C.办理止付手续；优先接受本行开具的存单，审慎办理他行开立的存单
D.妥善保管存单及债务人或第三人提供的预留印鉴和密码
[多选题]关于客户信用记录调查，以下表述正确的包括（）。
A.A.调查人员应查询我行信贷管理系统，调查客户在我行的信用状况
B.B.贷款申请阶段，经办机构应取得客户书面授权，对其征信状况进行查询
C.C.客户申请贷款时信用卡最近24个月存在连续2次未还最低还款额，不符合准入条件
D.D.对申请贷款超过一定额度但不存在信用记录的客户，调查人员应通过居访、走访客户所在单位、居委会或合作伙伴等方式，对客户信用状况开展进一步调查
