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[单选题]对跨境交易和一次性交易等较高风险业务的回溯性调查应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起()个工作日内完成。( )
A.3
B.5
C.10
[判断题]代理行事中查询由分行法规部统一回复，回溯性调查由分行支付清算部统一回复
A.正确
B.错误
[单选题]我行制度规定，总行运营管理部协调总行相关部门开展回溯性调查的相关工作记录至少应当完整保存（ ）年。
A.1
B.2
C.3
D.5
[判断题]恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，金融机构应当立即开展回溯性调查，并提交可疑交易报告，回溯性调查应包含恐怖活动组织及恐怖活动人员3年以内交易记录。( )
A.正确
B.错误
[判断题]总行相关部门收到制裁决议后，应立即对本条线业务开展回溯性审查，重点查看决议印发后本条线是否发生涉及被制裁国家、地区、组织、实体或个人的业务。
A.正确
B.错误
[多选题] 对于反洗钱管理工作中其他需要关注的相关事项与客户，农商银行同样要及时开展回溯性排查，确定当次排查的（）及工作时限等内容，并根据排查结果对客户进行风险评估。
A.排查对象
B.排查范围
C.排查方式
D.排查途径"
[判断题]515、当发生突发事件,企业接警后经过初步评估确定为Ⅰ级和Ⅱ级突发事件时,应在启动本企业应急预案同时,在2小时内以快报形式,将突发事件的情况报集团公司应急办公室。
A.正确
B.错误
[单选题]（）的时间即为确定为确定发展对象的时间。
A.党小组会讨论研究
B.支委会讨论研究
C.党支部上报党委审核
D.基层单位党委审查同意
[单选题]经专业主管部门审核，确定为一般变更的，由（ ）批准实施；确定为重大变更的，由专业主管部门组织风险评估，将风险评估情况报公司领导批准。
A.业务主管部门
B.专业主管部门
C.技术主管部门
D.行政主管部门
[单选题]3.79.
按照公司有关规定，将密钥的密级确定为核心商密，密钥管理办法的密级确定为普通商密，保密期限为( )。
A.1年
B.5年
C.10年
D.长期
[判断题]所有经过总公司统一认证供应商都可参与集团公司网上竞价。
A.正确
B.错误
[单选题]（）的时间即为确定为入党积极分子的时间。
A.党小组会讨论研究
B.支委会讨论研究
C.党支部上报党委审核
D.单位党委审查同意
[判断题]辨识为危险化学品重大危险源的应确定为重大风险。
A.正确
B.错误
[单选题]作业条件危险性评价法D值为320时,确定为( )。
A.一般风险
B.较大风险
C.重大风险
