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[单选题]恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的,金融机构应当立即开展( )调查,并按前款规定提交可疑交易报告。
A.追溯性;
B.回溯性;
C.延续性;
D.持续性
[单选题]器怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，金融机构应当自获得名单后( )个工作日内完成对本机构全部客户及其近（）内交易对手的回
溯性调查。
A.3、三年
B.3、五年
C.5、三年
D.5、五年
[多选题]金融机构应当对下列恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测。( )
A.中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单;
B.联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单;
C.中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单
[单选题]金融机构应当对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的,应当在立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以( )向所在地中国人民银行或者其分支机构报告,并按照相关主管部门的要求依法采取措施。
A.电子形式;
B.书面形式;
C.电子形式或书面形式;
[单选题]金融机构应当对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展监测,有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的,应当提交可疑报告的同时按照相关主管部门的要求依法( )。
A.冻结资金;
B.控制账户;
C.采取措施;
D.控制客户
[判断题]涉恐黑名单指有关组织和部门列明的恐怖活动组织、恐怖活动人员名单
A.正确
B.错误
[多选题] 请问:恐怖活动组织及恐怖活动人员名单包括以下人员():
A..中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B..联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
C..中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单
D..最高人民法院判决的恐怖活动人员名单
[单选题]恐怖活动组织、恐怖活动人员名单由国家反恐怖工作领导机构认定，由（ ）公布。
A.国家安全委员会
B.国务院
C.公安部
D.最高人民法院
[判断题]在我国，恐怖活动组织及恐怖活动人员名单由国务院公安部门公布。 ( )
A.正确
B.错误
[单选题]恐怖活动组织、恐怖活动人员名单怀由国家反恐怖工作领导机构认定，由（ ）公布。
A.国家安全委员会
B.国务院
C.公安部
D.最高人民法院
[多选题] 请问:符合下列()情形之一的,金融机构、特定非金融机构应当立即解除冻结措施。
A..公安部公布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单有调整,不再需要采取冻结措施的
B..公安部或者国家安全部发现金融机构、特定非金融机构采取冻结措施有错误并书面通知的
C..公安机关或者国家安全机关依法调查、侦查恐怖活动,对有关资产的处理另有要求并书面通知的
D..人民法院做出的生效裁决对有关资产的处理有明确要求的
[单选题]法律、行政法规、规章对恐怖活动人员名单的监控另有规定的，遵从（）。
A.法律法规
B.反洗钱办法
C.新规定
D.新法律
[多选题] 请问:金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后,应当立即将以下情况以书面形式报告资产所在地县级公安机关和市、县国家安全机关,同时抄报资产所在地中国人民银行分支机构。
A..资产数额
B..权属
C..位置
D..交易信息
[判断题]金融机构、特定非金融机构应当指定专门机构或者人员关注并及时掌握恐怖活动组织及恐怖活动人员名单的变动情况;完善客户身份信息和交易信息管理，加强交易监测。
A.正确
B.错误
[多选题] 办理人民币存取款业务的银行业金融机构( ),应当立即报告公安机关。
A.发现假人民币20.张(枚)(含20.张(枚))以上的
B.有新版的伪造人民币
C.有其他制造贩卖伪造人民币线索的
D.有其他制造贩卖变造人民币线索的
