更多"[多选题] 对于反洗钱管理工作中其他需要关注的相关事项与客户，农商银行"的相关试题:
[多选题]中国人民银行在反洗钱工作中的职责有（ ）
A.负责反洗钱的资金监测
B.监督检查金融机构履行反洗钱义务的活动
C.在职责范围内调查可疑交易活动
D.代表国家开展反洗钱国际合作
[单选题]反洗钱涉敏业务风险排查工作中，可以向待排查客户提供的材料是( )
A.我行反洗钱系统扫描记录截屏
B.我行制订的风险排查要求
C.以上都可以
D.以上都不可以
[单选题]主审员采取'（）'模式，原则上每家农商银行配备一名主审员，对规模较大或风险较为突出的农商银行，可增设1-2名副主审员。主审员（含副主审员，下同）对应的农商银行实行动态调整，原则上每年调整一次。
A.人盯机构
B.人盯人
C.多人盯机构
D.机构对机构
[单选题]我行制度规定，总行运营管理部协调总行相关部门开展回溯性调查的相关工作记录至少应当完整保存（ ）年。
A.1
B.2
C.3
D.5
[判断题]代理行事中查询由分行法规部统一回复，回溯性调查由分行支付清算部统一回复
A.正确
B.错误
[填空题]根据集团公司承包商施工作业安全准入管理要求,各企业准入管理部门要及时将存在现场管理混乱、隐患治理不及时、安全绩效评估不合格等问题的承包商( ),并取消( )资格。
[单选题]《铁路客运电梯管理办法》中规定：对于乘客被困报警，要及时做出响应，并在乘客被困报警后（ ）分钟内通知维保单位采取措施实施救援。
A.3
B.5
C.8
D.10
[判断题]恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，金融机构应当立即开展回溯性调查，并提交可疑交易报告，回溯性调查应包含恐怖活动组织及恐怖活动人员3年以内交易记录。( )
A.正确
B.错误
[判断题]总行相关部门收到制裁决议后，应立即对本条线业务开展回溯性审查，重点查看决议印发后本条线是否发生涉及被制裁国家、地区、组织、实体或个人的业务。
A.正确
B.错误
[判断题]安全保卫管理系统系统相关资料录入要真实有效、账实相符，设备变更要及时修改，相关数据要及时调整。
A.正确
B.错误
[判断题]判断题: 所有业务应经过黑名单实时审核和回溯性审查，对精确预警的，经识别确定为涉恐或制裁名单的，应中止服务关系。1分
A.正确
B.错误
[单选题]“运输作业过程中的指令信息要及时下达，执行情况要及时反馈”属于现场管理基本要求中()的要求。
A.信息准确
B.纪律严明
C.物流有序
[判断题] 对于在费用报销系统启用了自动制单功能,核算人员要及时关注挂账失败的单据以免影响单据的及时率。( )
A.正确
B.错误
[判断题]对于在费用报销系统启用了自动制单功能，核算人员要及时关注挂账失败的单据以免影响单据的及时率。
A.正确
B.错误
[填空题]帐号的使用人要定期对使用该帐号进行的操作进行审核并确认,对于发现异常情况要及时向（ ）反映。
[判断题]对于不实的消息，要及时发布真相，用正确的舆论对冲不良影响
A.正确
B.错误
[单选题]95.防护用具管理要求：新的要有检验（ ）；库存的要在有效期内；用过的要及时更换滤料。
A.A.标准
B.B.日期
C.C.合格证
D.D.许可证
