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[判断题] 法人金融机构董事会承担洗钱风险管理的最终责任，董事会不可以授权下设的专业委员会履行其洗钱风险管理的部分职责。
A.正确
B.错误
[单选题]银行业金融机构的董事会负责建立和维护健全有效的内部审计体系，董事会应下设审计委员会，审计委员会主席应由（）担任。
A.副董事长
B.董事会成员
C.副监事长
D.独立董事
[单选题]金融机构董事会应至少（）对现行的衍生产品风险管理政策和程序进行评价，确保其与机构的资本实力、管理水平一致。
A.每年
B.每二年
C.每三年
D.每半年
[多选题]反洗钱评级设计指标：主要评价法人金融机构洗钱风险控制体系建设、工作机制运作等情况，包括：
A.制度完善程度
B.机制合理性
C.技术保障能力
D.机构设置情况
E.人员配备与资质情况
F.略
G.略
H.略
[多选题]反洗钱评级检验指标：主要评价法人金融机构洗钱风险防控效果、接受及配合中国人民银行及其分支机构监管等情况，包括：
A.配合行政调查
B.接受现场检查及被处罚情况
C.配合监管工作情况
D.洗钱风险防控成果
E.有无重大违规事项
F.基层行评价
G.．专业监管部门评价
H.略
[单选题]营业网点负责对本机构确定涉及洗钱风险的客户及交易，按规定向上级法人机构反洗钱管理部门提交（）。
A.可疑交易报告
B.一般交易报告
C.一般交易
D.所有交易
[判断题]全国人大的专门委员会包括民族委员会、法律委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、外事委员会、华侨委员会和其他需要设立的专门委员会。
A.正确
B.错误
[多选题]反洗钱评级执行指标：主要评价法人金融机构反洗钱义务履行、对高风险客户和高风险业务管理措施、自主风险管控能力等情况，包括：()等内容。
A.客户身份识别
B.客户资料和交易记录保存
C.大额交易和可疑交易报告
D.对高风险客户的特别措施
E.对高风险业务的针对性措施
F.宣传培训
G.．自主管理与审计
H.略
[单选题]法人金融机构在评级期间违反反洗钱法律法规情节严重，且未积极整改致使反洗钱合规状况持续恶化的，直接评定为E类机构。
A.正确
B.错误
C.略
D.略
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]反洗钱现场检查中，按照《中国人民银行行政处罚程序规定》必须提交本行行政处罚委员会审议的，还必须制作（），并将检查材料和审议表提交法律部门审查后，由行政处罚委员会按照行政处罚委员会审议制度的有关规定进行集体审议。
A.《检查工作底稿》
B.《执法检查询问笔录》
C.《行政处罚委员会案件审议表》
D.《行政处罚立案审批表》
E.略
F.略
G.略
H.略
[多选题]各法人行社应定期对反洗钱相关部门和岗位人员、新入职从事反洗钱工作人员进行( )。
A.保密教育
B.反洗钱合规培训
C.常识教育
D.日常教育
