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[判断题]银行办理特殊离岸转手买卖业务后,应在申报附言注明“特殊离岸转手买卖”,以此方式向外汇局报告。( )
A.正确
B.错误
[多选题]银行办理以下情况的离岸转手买卖业务时,应在收支申报附言中注明“特殊离岸转手”字样。( )
A. 收人民币,支外币
B. 收支虽在同一银行,但在不同网点
C. 收支不在同一银行
D. 收欧元,支美元
[多选题]企业有以下哪些( )情况,应严禁办理离岸转手买卖业务。
A. 变造、伪造货物凭证
B. B类企业
C.和上下游历史交易正常
D. C类企业客户
[多选题]跨境人民离岸转手买卖贸易收支业务下,对于( )的离岸转手买卖,银行可建立国际商品价格跟踪机制。
A.有色金属
B.高价值电子产品
C.贵金属
D.大宗商品
[单选题]( )的离岸转手买卖业务应进一步审核其合理性。
A. 先收后支
B. 先支后收
C. 收入金额大于支出金额
D. 支出金额大于收入金额
[多选题]离岸转手买卖业务的收汇不得入以下哪些账户( )
A. 待核查账户
B. 经常项目结算账户
C. 资本金账户
D. 外债专户
政策依据:货物贸易外汇业务展业规范
[单选题]银行办理离岸转手买卖业务时,发现以下( )情况,须要求企业进一步提供能证明交易真实合理的材料。
A. 进出口合同交易各方地址不同
B. 货物在同一港口往返进出
C. 商品名称、数量一致
D. 相应出口商、进口商为中转商
[单选题]货物贸易外汇管理分类为( )企业可以办理离岸转手买卖业务。
A. B类
B. C类
C. A类
D. 以上都可以
[单选题]离岸买卖业务哪种情况原则上需要审核涉外收入申报单( )。
A. 先收后支
B. 先支后收
C. 提单转卖
D. 仓单转卖
[多选题]在审核离岸转手买卖业务的合同时,要注意以下哪些问题( )。
A. 合同是否存在着于实际经济背景相冲突的情况
B. 货物数量规定是否不一致
C. 运输路线是否无法衔接
D. 上下游贸易合同是否存在自相矛盾的情况
[判断题]B类企业可办理离岸转手买卖业务,但仅限于收大于支项下。( )
A.正确
B.错误
[判断题]A类企业贸易外汇收入(不含退汇业务及离岸转手买卖业务)暂不进入待核查账户,可直接进入经常项目外汇账户或结汇;B/C类企业的出口收入应先进入待核查账户。( )
A.正确
B.错误
[多选题]同一笔离岸转手买卖业务货款收支原则上应在( )采用( )办理收支结算。
A. 同一家银行
B. 同一个网点
C. 同一币种(外币或人民币)
D. 不同的银行
[多选题]下列情况不属于离岸转手买卖的是( )
A. 我国居民从非居民处购买货物,向另一非居民转售同一货物。
B. 货物未进入我国一线关境
C. 我国居民从另一居民处购买货物,向另一非居民转售该货物。
D. 我国居民从非另一居民处购买货物,向另一居民转售该货物。
[判断题]B、C类企业不得办理离岸转手买卖外汇收支业务。( )
A.正确
B.错误
[判断题]对离岸转手买卖外汇收支业务,银行不得以审核电子单证方式办理。( )
A.正确
B.错误
[多选题]银行审核跨境人民离岸转手买卖贸易收支业务,以下说法正确的是( )。
A.同一笔离岸转手买卖项下收付款应在同一家银行同一网点采用同一币种办理结算
B.银行和企业应依法履行有关国际收支申报和反洗钱、反恐融资等义务
C.银行应在规定时间内向人民币跨境收付信息管理系统(RCPMIS)报送有关信息
D.对于同一货物项下收支差额超过20%(不含)的,或者收支间隔日期超过90天(或合理周期)的离岸转手买卖,银行应严格审核业务资料,必要时可暂停为相关企业办理收支业务
[单选题]银行审核跨境人民币离岸转手买卖贸易收支业务,以下说法不正确的是( )。
A.同一笔离岸转手买卖项下收付款应在同一家银行同一网点采用同一币种办理结算
B.银行和企业应依法履行有关国际收支申报和反洗钱、反恐融资等义务
C.银行应在规定时间内向人民币跨境收付信息管理系统(RCPMIS)报送有关信息
D.对于同一货物项下收支差额超过25%(不含)的,或者收支间隔日期超过90天(或合理周期)的离岸转手买卖,银行应严格审核业务资料,必要时可暂停为相关企业办理收支业务
[多选题]离岸转手买卖是指( )。
A. 我国居民从非居民处购买货物,向另一非居民转售同一货物。
B. 货物未进入我国一线关境
C. 我国居民从另一居民处购买货物,向另一非居民转售该货物。货物进入我国一线关境
D. 我国居民从另一非居民处购买货物,向另一居民转售该货物。货物进入我国一线关境