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[判断题]银行办理特殊离岸转手买卖业务后,应在申报附言注明“特殊离岸转手买卖”,以此方式向外汇局报告。( )
A.正确
B.错误
[多选题]跨境人民离岸转手买卖贸易收支业务下,对于( )的离岸转手买卖,银行可建立国际商品价格跟踪机制。
A.有色金属
B.高价值电子产品
C.贵金属
D.大宗商品
[多选题]银行办理以下情况的离岸转手买卖业务时,应在收支申报附言中注明“特殊离岸转手”字样。( )
A. 收人民币,支外币
B. 收支虽在同一银行,但在不同网点
C. 收支不在同一银行
D. 收欧元,支美元
[单选题]离岸转手买卖是指我国居民从非居民处购买货物,随后向( )转售同一货物,而货物未进出居民一线关境。
A. 居民
B. 非居民个人
C. 另一非居民
D. 以上都不是
[单选题]离岸转手买卖出口金额( )进口金额。
A. 大于
B. 等于
C. 小于
D. 以上均不对
[单选题]离岸转手买卖收汇应进入( )账户。
A. 结汇待支付
B. 经常项目外汇结算账户或待核查
C. 资本项目
D. 待核查
[多选题]下列情况不属于离岸转手买卖的是( )
A. 我国居民从非居民处购买货物,向另一非居民转售同一货物。
B. 货物未进入我国一线关境
C. 我国居民从另一居民处购买货物,向另一非居民转售该货物。
D. 我国居民从非另一居民处购买货物,向另一居民转售该货物。
[单选题]( )的离岸转手买卖业务应进一步审核其合理性。
A. 先收后支
B. 先支后收
C. 收入金额大于支出金额
D. 支出金额大于收入金额
[多选题]离岸转手买卖业务的收汇不得入以下哪些账户( )
A. 待核查账户
B. 经常项目结算账户
C. 资本金账户
D. 外债专户
政策依据:货物贸易外汇业务展业规范
[判断题]离岸转手买卖收汇资金应先进入待核查账户。( )
A.正确
B.错误
[单选题]离岸转手买卖支付时,不可以从( )账户进行支付。
A. 结汇待支付
B. 经常项目
C. 资本项目
D. 待核查
[单选题]离岸转手买卖业务哪种情况不属于重点关注点( )。
A. 客户上下游交易对手的实际控制人为同一人
B. 客户上下游交易对手均在本行开立外币NRA账户
C. 合同规定的成交价格和公开市场上公允成交价格存在显著偏差
D. 商品名称、数量一致
[多选题]对于哪些交易标的离岸转手买卖,需加强审核( )。
A. 有色金属
B. 高价值电子产品
C. 矿石、大豆等大宗商品
D. 金银等贵金属
[单选题]货物贸易外汇管理分类为( )企业可以办理离岸转手买卖业务。
A. B类
B. C类
C. A类
D. 以上都可以
[判断题]B、C类企业不得办理离岸转手买卖外汇收支业务。( )
A.正确
B.错误
[多选题]企业有以下哪些( )情况,应严禁办理离岸转手买卖业务。
A. 变造、伪造货物凭证
B. B类企业
C.和上下游历史交易正常
D. C类企业客户
[单选题]提单转卖项下离岸转手买卖融资,以下审核资料错误的选项是:( )
A. 正本购/销合同
B. 买/卖发票
C. 全套正本提单
D. 正本仓储协议
[多选题]在审核离岸转手买卖业务的合同时,要注意以下哪些问题( )。
A. 合同是否存在着于实际经济背景相冲突的情况
B. 货物数量规定是否不一致
C. 运输路线是否无法衔接
D. 上下游贸易合同是否存在自相矛盾的情况
[判断题]对离岸转手买卖外汇收支业务,银行不得以审核电子单证方式办理。( )
A.正确
B.错误
