更多"[多选题] ( )联网核查的基本方法是,当客户向银行申请办理"的相关试题:
[多选题] "当银行机构或银行客户对联网核查结果存在异议时,可以通过( )方式对联网核查结果进一步核实
"
A. 由银行机构将存有疑义的信息通过联网核查系统向人民银行反馈 并申请进一步核实。
B. 由银行机构将存有疑义的信息通过联网核查系统向公安部公民身份信息查询服务中心反馈并申请进一步核实
C. 银行客户对联网核查结果提出疑问的,银行机构应向其出具联网核查结果证明,客户可自行到核查银行所在地人民银行申请核实
D. 银行客户对联网核查结果提出疑问的,银行机构应向其出具联网核查结果证明,客户可自行到其常住户口所在地公安机关申请核实
[单选题]企业信息联网核查分为企业登记信息联网核查、企业相关人员手机号码信息联网核查和( )。
A.企业法人身份联网核查
B.企业纳税状态联网核查
C.企业股东身份联网核查
[单选题] 联网核查系统为银行机构有效辨别( )提供了权威、便捷的技术手段
A. 客户身份
B. 经营风险
C. 财务风险
D. 内控制度
[单选题] 银行机构在进行联网核查时,如对核查结果存在疑义,可向( )申请进一步核实。
A.人民银行分支机构
B.公安机关
C.检察机关
D.银监局
[判断题]联网核查公民身份信息：指通过联网核查公民身份信息系统（以下简称联网核查系统）核对或查询相关个人的公民身份信息，以验证相关个人的居民身份证所载的姓名、公民身份证号码、照片以及签发机关等信息真实性的行为。
A.正确
B.错误
[判断题]银行机构在进行联网核查时，当联网核查结果不一致但无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时，应拒绝为客户办理业务。
A.正确
B.错误
[单选题]业务机构目前采用（ ）核查方式进行企业信息联网核查，企业信息联网核查系统（ ）返回核查结果。
A.单笔，实时
B.单笔，非实时
C.多笔，实时
D.多笔，非实时
[多选题]联网核查的银行业务统称为规定业务，包括（ ）；
A.个人银行结算账户；
B.开立、变更个人储蓄账户；
C.票据结算业务、银行卡结算业务、汇兑等业务。
D.单位银行结算账户业务;
[判断题]银行通过企业信息联网核查系统核查注册登记信息不一致时，不得以核查结果不一致为由拒绝办理相关业务。
A.正确
B.错误
[判断题]业务机构进行企业信息联网核查时，发现核查结果存在疑义的，可以通过企业信息联网核查系统反馈疑义信息。
A.正确
B.错误
[判断题]联网核查系统支持护照等其他非居民身份证通过联网核查系统核实。
A.正确
B.错误
[判断题]联网核查是银行机构验证居民身份证信息真实性的主要方式。
A.正确
B.错误
[单选题]小王受理客户申请办理单位银行结算账户开户业务,对法人身份证件进行联网核查时反馈结果为“公民身份号码存在但与姓名不匹配”,小王将核查结果明确告知客户,继续为该客户办理业务,详细登记客户的联系方式并在办理业务后及时对法人身份证件的真伪进一步核实。
A.正确
B.错误
[多选题]本行开展企业相关人员手机号码信息联网核查时，核查人员应当准确、完整向企业信息联网核查系统提交（ ）。
A.企业统一社会信用代码（尚未取得统一社会信用代码的个体工商户可提供营业执照号码）
B.被核查人的手机号码
C.被核查人的手机号码归属运营商
D.被核查人的身份证件类型
E.被核查人的身份证件号码
F.被核查人的姓名
[判断题]个人客户申请注册个人网上银行,提供身份证办理业务的,柜员查询联网核查公民身份信息系统中没有该身份证信息的,应要求客户出具户口簿、驾驶证或发证机关身份核实证明等其他有效身份证明文件,以之为佐证进一步确认客户身份。
A.正确
B.错误
[判断题]联网核查核对成功后系统提示打印联网核查操作结果，需专夹保管。
A.正确
B.错误
[判断题]营业部可采营业部进行联网核查时，应担正确选择业务种类，并向联网核查系统准确提交待核查人的姓名和公民身份号码。
A.正确
B.错误
[单选题] 各核查机构将疑义信息按照规定的报文格式,通过联网核查系统申请核实,公安机关内部核实后的相关信息将在( )内通过联网核查系统反馈。
A.一周
B.两周
C.5个工作日
D.10个工作日
