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[单选题] 农商银行在进行联网核查时,如对核查结果存在疑义,可向()申请进一步核实。
A. 检察院
B. 法院
C. 当地政府
D.公安部门
[多选题] "当银行机构或银行客户对联网核查结果存在异议时,可以通过( )方式对联网核查结果进一步核实
"
A. 由银行机构将存有疑义的信息通过联网核查系统向人民银行反馈 并申请进一步核实。
B. 由银行机构将存有疑义的信息通过联网核查系统向公安部公民身份信息查询服务中心反馈并申请进一步核实
C. 银行客户对联网核查结果提出疑问的,银行机构应向其出具联网核查结果证明,客户可自行到核查银行所在地人民银行申请核实
D. 银行客户对联网核查结果提出疑问的,银行机构应向其出具联网核查结果证明,客户可自行到其常住户口所在地公安机关申请核实
[判断题]银行机构在进行联网核查时，当联网核查结果不一致但无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时，应拒绝为客户办理业务。
A.正确
B.错误
[单选题] 银行机构及人民银行分支机构通过联网核查系统进行除批量核对以外的其他操作的时间为( )。
A.每日8时至17时
B.每日7时至17时
C.每日8时至19时
D.每日7时至19时
[多选题] 银行机构在办理( )等人民币银行业务时,应进行联网核查
A. 个人及单位客户建立、修改客户信息
B. 个人银行结算账户(含二、三类账户)、个人定期账户的开立、维护及注销
C. 单位银行结算账户、保证金账户及定期账户的开立、维护及销户
D. 活期存入、活期支取、活期转账、现金汇款等支付业务。单笔或累计金额超过人民币5万元的存款业务,转账金额为20万元人民币以上(含20万)转账业务,外币业务不论金额大小均需进行联网核查
E. 个人银行汇票、个人本票、票据的挂失或解挂等业务
F. 其他需要进行联网核查的特殊业务
[判断题]银行机构在办理除规定业务之外的其他银行业务时不可进行联网核查。
A.正确
B.错误
[单选题]银行机构在办理业务时联网核查公民身份信息,对于联网核查结果中身份证件号码与姓名一致但未反馈照片的,银行机构原则上应( )。
A.继续办理业务
B.拒绝办理业务
C.不予受理业务
D.要求客户提供其他证明材料
[单选题]银行机构在进行联网核查或对相关个人居民身份证信息进一步核实时，发现客户以虚假居民身份证骗取开立银行账户或办理其他银行业务的，应及时向（ ）报案。
A.总行运营部
B.总行安全保卫部
C.人民银行
D.公安机关
[判断题]当联网核查结果不一致时，银行机构拒绝为客户办理相关业务。
A.正确
B.错误
[判断题]银行机构应加强联网核查系统数据的管理,对联网核查获得的公民身份信息进行保密,非依法律规定,不得向任何单位和个人提供;不得将联网核查获得的公民身份信息用于办理银行业务之外的其他目的;不得以任何方式截留联网核查系统反馈的照片和签发机关信息。( )
A.正确
B.错误
[单选题] 在进行联网核查时,如对核查结果存在疑义,可采取以下( )方式对相关居民身份证的真实性进一步核实。
A.其他证件佐证或身份证鉴别机具鉴别。
B.户籍所在地公安机关核实。
C.疑义信息反馈或公安部查询服务中心核实。
D.以上均正确。
[单选题] "同一银行机构网点在办理规定业务时,如先前办理银行业务时已对其进行联网核查且其公民身份信息尚未发生变化,应( )
"
A. 重新进行联网核查
B. 可不再对其进行联网核查
C. 登记身份信息
D. 留存身份证件复印件
[多选题] "银行机构为办理规定业务之外的其他业务而进行联网核查时,应区别相关银行业务的( )等因素制定具体的联网核查业务处理方法,并将制定的业务处理方法向人民银行当地分支机构备案
"
A. 业务性质
B. 客户类型
C. 金额大小
D. 风险程度
[判断题]银行业金融机构为办理规定人民币银行业务而进行联网核查时，若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件，银行机构应拒绝为该客户办理相关业务。
A.正确
B.错误
[判断题]同一银行机构网点在办理规定业务时，如先前在为相关个人办理银行业务时已对其进行联网核查且其公民身份信息尚未发生变化，可不再对其进行联网核查。
A.正确
B.错误
[多选题]当联网核查结果不一致时 银行机构履行客户尽职调查义务应当采取其他手段 进一步核实居民身份证的真伪 可采用的手段包括( )
A.商请客户出示户口簿、护照、机动车驾驶证、户籍证明等身份证明文件作为佐证。;
B.银行机构有二代证鉴别机具的 可采用二代证鉴别机具进行鉴别。;
C.联网核查系统返回“公民身份号码与姓名一致 但不存在照片”的 支行应当场核实客户提供的身份证上的照片与客户本人是否为同一人;
D.为客户出具联网核查结果证明 并在“核查机构”处加盖经办机构公章 由客户持该证明自行到被核查人户籍所在地的公安机关申请核实。
[单选题]在接口方式下，银行机构通过其综合业务系统操作员登录（ ）进行联网核查。
A.账户管理系统
B.个人信用信息基础数据库
C.联网核查系统
D.综合业务系统
[多选题]"根据有关规定 当联网核查结果不一致时 银行机构履行客户尽职调查义务应当采取其他手段 进一步核实居民身份证的真伪 可采用的手段包括 ( ).
A.银行机构在客户自愿的基础上 商请客户出示户口簿、护照、机动车驾驶证、户籍证明等身份证明文件作为佐证 经佐证 客户出示的其他有效证件确属真实证件的 各支行应留存相关证件复印件 并继续办理相关业务
B.银行机构有二代证鉴别机具的 可采用二代证鉴别机具进行鉴别
C.联网核查系统返回“公民身份号码与姓名一致 但不存在照片”的 支行应当场核实客户提供的身份证上的照片与客户本人是否为同一人 如能确定为同一人 则可继续办理相关业务 如不能确定为同一人 则需进一步查验其身份证件
D.为客户出具联网核查结果证明 并在“核查机构”处加盖经办机构公章 由客户持该证明自行到被核查人户籍所在地的公安机关申请核实 客户可持居民身份证和公安机关核实并填写的回执到银行办理相关业务 各网点根据公安机关出具的回执为客户办理相关业务 "
