更多"[单选题] 各核查机构将疑义信息按照规定的报文格式,通过联网核查"的相关试题:
[单选题]金融机构存在《反洗钱法》第三十二条规定的未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户或假名账户、违反保密规定泄露有关信息、拒绝或阻碍反洗钱检查调查、拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料等行为的,并致使洗钱后果发生的,中国人民银行应对金融机构( ):
A. 责令限期改正
B. 处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款
C. 处五十万元以上五百万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款;情节特别严重的,反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。
D. 移交金融监管机构处理
[单选题]按照规定对从业人员、（ ）、实习学生进行安全生产教育和培训，而且必须按照规定如实告知有关的安全生产事项。
A.被派遣劳动者
B.合同工
C.临时工
[单选题]ETC交易清分是由各级清分机构将交易数据按照( )之间已完成确认(包含记账和不记账)的笔数、金额等进行汇总、整理和分类。
A.发行方
B.经营管理者
C.参与方
D.服务方
[单选题]ETC交易清分是由各级清分机构将交易数据按照 之间已完成确认(包含记账和不记账)的笔数、金额等进行汇总、整理和分类。
A.发行方
B.经营管理者
C.参与方
D.服务方
[单选题]按照规定对（ ）、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训，而且必须按照规定如实告知有关的安全生产事项。
A.从业人员
B.合同工
C.临时工
[单选题]ETC交易清分是由各级清分机构将交易数据按照（ ）之间已完成确认（包含记账和不记账）的笔数、金额等进行汇总、整理和分类。
A.发行方
B.经营管理者
C.参与方
D.服务方
[多选题]金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度，按照规定了解客户的交易目的和（ ），有效识别交易的受益人。
A.交易对象
B.交易性质
C.交易资金来源
D.交易的真实性
[单选题] 娱乐场所未按照规定建立从业人员名簿、营业日志,或者发现违法犯罪行为未按照规定报告的,由县级人民政府文化主管部门、县级公安部门依据法定职权( ),给予警告;情节严重的,责令停业整顿1个月至3个月。
A. 批评教育
B. 责令改正
C. 责令停业
D. 限期改正
[单选题]金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度,按照规定了解客户的交易目的和(),有效识别交易的受益人。
A.交易对象
B.交易性质
C.交易资金来源
D.交易的真实性
[单选题]客运车辆不得超过核定的载客人数,但按照规定免票的儿童除外,在载客人数已满的情况下,按照规定免票的儿童不得超过核定载客人数的( )。
A.10%
B.15%
C.20%
D.25%
[判断题]2.112 查验过程中,民警查验员应按照规定使用执法记录仪,非民警查验员应按照规定使用与执法记录仪功能相同的视音频记录装置。
A.正确
B.错误
[判断题]从事信贷业务的机构应当按照规定向金融信用信息基础数据库提供信贷信息。（ ）
A.正确
B.错误
