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[判断题]如果客户或者实际控制客户的自然人、交易的实际受益人属于外国现任的或者离任的履行重要公共职能的人员，金融机构应按照《身份识别办法》中有关“外国政要”的客户身份识别要求，履行勤勉尽职义务。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构如发现或有合理理由怀疑客户隐瞒有关实际控制客户的自然人、交易实际受益人情况的，以及发现或有合理理由怀疑客户阻碍金融机构对实际控制客户的自然人、交易实际受益人做尽职调查的，应及时提交可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]如果客户、客户的实际控制人、交易的实际受益人以及办理业务的对方金融机构来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区），金融机构无需采取强化的客户尽职调查措施，审查交易目的、交易性质和交易背景情况，按照规定提交可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]在绝大多数人寿保险合同中，由于受益人是在被保险人死亡之后才能受益，故受益人享有的受益权实际上是继承取得，而非原始取得。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]商业银行应当按照穿透原则将主要股东及其控股股东、实际控制人、关联方、一致行动人、最终受益人作为自身的关联方进行管理。
A.正确
B.错误
[单选题]义务机构及其工作人员应当将了解并确定最终控制自然人客户及交易过程或者最终享有交易利益的自然人作为受益所有人身份识别工作的目标，采取定量和定性相结合的方法，对非自然人客户的股权、控制权结构以及财务决策、人事任免、（ ）等情况进行综合判断。
A.表决权
B.经营管理
C.资产状况
D.履历情况
[判断题]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中所称的实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，金融机构可根据实际情况，择机采取询问客户、要求客户提供证明材料、委托有关机构调查等合理手段，开展客户尽职调查工作。
A.正确
B.错误
[多选题]义务机构及其工作人员应当将了解并确定最终控制非自然人客户及交易过程或者最终享有交易利益的自然人作为受益所有人身份识别工作的目标，采取定量和定性相结合的方法，对非自然人客户的( )等情况进行综合判断
A.股权、控制权结构
B.财务决策
C.人事任免
D.经营管理
[判断题]客户的交易记录包括原始交易单证及会计传票，但不包括资金交易明细清单。
A.正确
B.错误
[单选题]市县级行社信贷对象指具备授信条件的自然人类客户和法人类客户。自然人类客户包括（ ）、私企业主、个体工商户、城镇居民等；法人类客户包括企（事）业法人和其他经济组织。( )
A.农户
B.村民
C.居民
D.农民"
[判断题]洗钱的主要预防措施只包括建立健全反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是洗钱的预防措施。
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱内部控制制度客户身份识别制度大额交易和可疑交易报告制度客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。
A.正确
B.错误
[判断题]非自然人客户为股权结构或者控制权简单的公司，为避免妨碍或者影响正常交易，义务机构可以在与非自然人客户建立业务关系后，尽快完成受益所有人身份识别工作。
A.正确
B.错误
[单选题]自然人客户类信贷业务包括（ ）。( )
A.个人经营类信贷业务
B.个人消费类信贷业务
C.银行卡透支业务
D.以上都包括"
