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[多选题]义务机构及其工作人员应当将了解并确定最终控制非自然人客户及交易过程或者最终享有交易利益的自然人作为受益所有人身份识别工作的目标，采取定量和定性相结合的方法，对非自然人客户的( )等情况进行综合判断。
A.股权、控制权结构
B.财务决策
C.人事任免
D.经营管理
[单选题]义务机构及其工作人员应当将了解并确定最终控制自然人客户及交易过程或者最终享有交易利益的自然人作为受益所有人身份识别工作的目标，采取定量和定性相结合的方法，对非自然人客户的股权、控制权结构以及财务决策、人事任免、（ ）等情况进行综合判断。
A.表决权
B.经营管理
C.资产状况
D.履历情况
[多选题]义务机构总部应当将大额交易和可疑交易报告履职情况纳入对分支机构、附属机构及反洗钱相关人员的考核和责任追究范围，对违规行为严格追究( )的相应责任。
A.负责人
B.高级管理层
C.反洗钱主管部门
D.具体经办人员
[判断题]对非自然人客户受益所有人的追溯，义务机构应当直接明确为掌握控制权或者获取收益的自然人。
A.正确
B.错误
[判断题]不存在拥有超过25%权益份额的自然人的，义务机构可以将基金经理或者直接操作管理基金的自然人判定为受益所有人。
A.正确
B.错误
[判断题]各级机构应当将对信托实施最终有效控制、最终享有信托权益的自然人判定为受益所有人，包括但不限于信托的委托人、受托人、受益人。
A.正确
B.错误
[单选题]义务机构应当将基础性、单元性的指标要素组合设计成为识别、衡量或反映相关案例异常特征的指标，通过（ ）、指标阈值调整和指标组合使用，可指向某些异常的客户或交易特征。
A.指标定义
B.指标量化
C.指标规则设置
D.指标控制
[单选题]义务机构及其工作人员应当按照规定做好受益所有人身份的识别、核实以及相关信息、数据或者资料的收集、登记、（ ）等工作。
A.保存
B.加密
C.加工
D.分享
[判断题] 对风险较高的非自然人客户，义务机构应当采取更严格的标准判定其受益所有人。
A.正确
B.错误
[单选题]不存在拥有超过25%基金权益份额的自然人的，义务机构可以将（ ）判定为受益所有人。
A.基金经理
B.直接操作管理基金的自然人
C.基金管理人
D.基金经理或者直接操作管理基金的自然人
[填空题]在医疗活动中，医疗机构及其医务人员应当将病人的病情、（ ）、（ ）等如实告知病人
[判断题]义务机构应当加强对非自然人客户的身份识别，在建立或者维持业务关系时，采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构，了解相关的受益所有人信息。
A.正确
B.错误
[判断题]义务机构应当按照规定，严格判断非自然人客户是否属于简化或者豁免受益所有人识别的范畴。无法做出准确判断的，义务机构不得简化或者豁免受益所有人识别。
A.正确
B.错误
[判断题]义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人。按照规定开展受益所有人身份识别工作的，每个非自然人客户至少有一名受益所有人。
A.正确
B.错误
