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[判断题]非自然人客户为股权结构或者控制权简单的公司,为避免妨碍或者影响正常交易,义务机构可以在与非自然人客户建立业务关系后,尽快完成受益所有人身份识别工作。
A.正确
B.错误
[单选题]在洗钱与恐怖融资风险得到有效管理的前提下,例如非自然人客户为股权结构或者控制权简单的公司,为避免妨碍或者影响正常交易,义务机构( )。
A.可以不开展受益所有人身份识别工作
B.可以在与非自然人客户建立业务关系后,简化受益所有人身份识别工作程序
C.可以在与非自然人客户建立业务关系后,尽快完成受益所有人身份识别工作
D.延缓受益所有人身份识别工作
[填空题] LKJ-2000监控装置有控制权端交出控制权称为交权操作,无控制权端要回控制权称为( )操作。《LKJ2000型列车运行监控记录装置》P256
[判断题]对非自然人客户受益所有人的追溯,义务机构应当直接明确为掌握控制权或者获取收益的自然人。
A.正确
B.错误
[单选题]义务机构对非自然人客户受益所有人的追溯,应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人,对于公司的受益所有人判定标准不正确的是:( )
A.直接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人
B.间接拥有超过20%公司股权或者表决权的自然人
C.通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人
D.公司的高级管理人员。