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发布时间:2024-09-08 18:04:56

[判断题]嫌疑人骗到钱后洗钱无论用什么方式,最终肯定要用于生活花销,诈骗团伙的嫌疑人平时花销都来自于同一张银行卡,这张银行卡实际就是这个团伙的“工资发放卡”,每个月固定的时间都会给团伙转账、“开支”,结果整个团伙的真实身份就通过查银行流水、资金流的研判手法查出来了。
A.正确
B.错误

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[多选题]嫌疑人骗到钱后洗钱无论用什么方式,最终肯定要用于生活花销,诈骗团伙的嫌疑人平时花销都来自于同一张银行卡,这张银行卡实际就是这个团伙的“工资发放卡”,每个月固定的时间都会给团伙转账、“开支”,结果整个团伙的真实身份就通过( )、( )的研判手法查出来了。
A.查银行流水
B.B资金流
C.
[多选题] 嫌疑人骗到钱后洗钱无论用什么方式,最终肯定要用于生活花销,诈骗团伙的嫌疑人平时花销都来自于同一张银行卡,这张银行卡实际就是这个团伙的“工资发放卡”,每个月固定的时间都会给团伙转账、“开支”,结果整个团伙的真实身份就通过( )、( )的研判手法查出来了
A. 查银行流水
B. 资金流
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