更多"[判断题]错误A正确错误建议，各国应当根据《维也纳公约》《巴勒莫公约》"的相关试题:
[判断题]FATF 建议规定的各国应当建立的基本措施包括国际合作。( )
A.正确
B.错误
[多选题]FATF新40条建议中指出各国应当要求金融机构在出现哪些情形时,采取客户尽职调查( )措施?(ABCD)
A.建立业务关系;
B.进行一次性交易;
C.有洗钱或恐怖融资嫌疑;
D.金融机构怀疑先前获得的客户身份数据的真实性或完整性。
[多选题]在FATF2012新建议中,各国应当保存与本国反洗钱与反恐怖融资体系有效性相关的全面数据包括( )
A.可疑交易报告数据
B.洗钱与恐怖融资调查数据
C.资产冻结、扣押和没收数据
D.大额交易报告数据
[多选题] 在FATF2012新建议中,各国应当对未能遵守反洗钱与反恐怖融资要求的自然人和法人,实施一系列有效、适当和劝诫性的刑事、民事或行政处罚。处罚对象包括( )
A.金融机构
B.特定非金融行业
C.特定职业
D.董事和高级管理人员
[多选题]FATF40项建议19条高风险国家中：应FATF呼吁，各国应当要求金融机构在与（ ）的自然人、法人、金融机构建立业务关系或交易时，采取强化的客户尽职调查措施。
A.高风险国家
B.特定国家
C.敌对国家
D.涉恐国家
[判断题]各国应当将恐怖融资行为规定为犯罪，不仅应当将资助恐怖活动的行为规定为犯罪，而且也应当将资助恐怖组织和单个恐怖分子的行为规定为犯罪，即使该行为并未与特定的恐怖活动相联系。
A.正确
B.错误
[单选题]根据我国《会计法》的规定,外来原始凭证的金额有错误时,应当采取的正确做法是()。
A.由接受单位更正并加盖接受单位印章
B.由出具单位更正并加盖接受单位印章
C.由出具单位重开
D.由经办人员更正并加盖经办人员印章
[判断题]党章规定，党员经过留党察看，确已改正错误的，应当恢复其党员的权利；坚持错误不改的，应当继续留党查看。
A.正确
B.错误
[判断题]各国应当建立定向金融制裁机制，以遵守联合国安理会关于防范和制止恐怖主义和恐怖融资的决议。
A.正确
B.错误
[单选题]《党章》规定,党员经过留党察看,确已改正错误的,应当恢复其党员的权利;坚持错误不改的,应当( )。
A.严重警告
B.撤销党内职务
C.开除党籍
D.撤销党内外职务
[单选题]党员经过留党察看,确已改正错误的,应当恢复其党员的权利;坚持错误不改的,应当( )。
A.严重警告
B.撤销党内职务
C.开除党籍
D.警告
[判断题](判断题)党员经过留党察看,确已改正错误的,应当恢复其党员的权利;坚持错误不改的,应当延长留党察看时间。( )
A.正确
B.错误
