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[判断题]错误A正确错误建议，各国应当根据《维也纳公约》《巴勒莫公约》，将洗钱行为规定为犯罪，将洗钱罪适用于所有的严重罪行，以涵盖最广泛的上游犯罪。
A.正确
B.错误
[判断题]各国应当建立定向金融制裁机制，以遵守联合国安理会关于防范和制止恐怖主义和恐怖融资的决议。
A.正确
B.错误
[判断题]各国应当将恐怖融资行为规定为犯罪，不仅应当将资助恐怖活动的行为规定为犯罪，而且也应当将资助恐怖组织和单个恐怖分子的行为规定为犯罪，即使该行为并未与特定的恐怖活动相联系。
A.正确
B.错误
[多选题]《金融行动特别工作组四十项建议》规定的各国反洗钱的基本义务是( )
A.签署反洗钱国际公约,通过国内立法,以保证国际间反洗钱领域各个层次的合作有效开展
B.将洗钱犯罪定为刑事犯罪
C.洗钱犯罪的上游犯罪尽可能的广泛
D.制定将犯罪收益查封和冻结的法律
[单选题]《关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的指导意见》规定,应当按照兜底线、织密网、建机制的要求,建立( )的城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制。
A.激励约束有效、筹资权责清晰、保障水平适度
B.调整幅度合理、筹资权责清晰、保障水平适度
C.激励约束有效、调整幅度合理、保障水平适度
D.激励约束有效、调整幅度合理、保障水平适度
[多选题]FATF新40条建议中指出各国应当要求金融机构在出现哪些情形时,采取客户尽职调查( )措施?(ABCD)
A.建立业务关系;
B.进行一次性交易;
C.有洗钱或恐怖融资嫌疑;
D.金融机构怀疑先前获得的客户身份数据的真实性或完整性。
[多选题]在FATF2012新建议中,各国应当保存与本国反洗钱与反恐怖融资体系有效性相关的全面数据包括( )
A.可疑交易报告数据
B.洗钱与恐怖融资调查数据
C.资产冻结、扣押和没收数据
D.大额交易报告数据
[多选题] 在FATF2012新建议中,各国应当对未能遵守反洗钱与反恐怖融资要求的自然人和法人,实施一系列有效、适当和劝诫性的刑事、民事或行政处罚。处罚对象包括( )
A.金融机构
B.特定非金融行业
C.特定职业
D.董事和高级管理人员
[单选题]按照《金融机构反洗钱规定》的有关规定,金融机构应当建立健全 ,并报送中国人民银行备案。( )
A.大额交易报告制度
B.可疑交易报告制度
C.反洗钱内控制度
D.内部稽核制度
[单选题]《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》规定.( )应当建立危大工程安全管理档案。
A.建设单位、监理单位
B.建设单位、施工单位
C.施工单位、监理单位
D.建设单位、监理单位、施工单位
[判断题]空勤登机证申办单位应当建立严格的证件内部管理制度，制定证件管理工作规定，建立证件管理工作档案，加强对申办人员的教育培训，对证件的使用管理开展持续性监督检查。
A.正确
B.错误
[多选题]《安全生产法》第六十九条规定,( )应当建立应急救援组织;应当配备必要的应急救援器材、设备,并进行经常性维护、保养,保证正常运转。
A.危险物品的生产、经营、储存
B.交通营运单位
C.供电单位
D.矿山
E.建筑施工单位
[多选题]《突发事件应对法》规定,国家应当建立( )为主的应急管理体制。
A.政府领导
B.统一领导
C.综合协调
D.分级管理
E.分类管理
F.分级负责
G.分类负责
H.属地管理
[多选题]《起重机械安全监察规定》中规定,使用单位应当建立起重机械安全技术档案。以下()属于起重机械安全技术档案的内容.
A.设计文件、产品质量合格证明、监督检验证明、安装技术文件和资料、使用和维护说明;
B.安全保护装置的型式试验合格证明;
C.定期检验报告和定期自行检查的记录;
D.日常使用状况记录和日常维护保养记录;
[单选题]《劳动法》规定,用人单位应当建立职业培训制度,按照国家规定,提取和使用职业培训经费,根据本单位实际,有计划地对劳动者进行( )。从事技术工种的劳动者,上岗前必须经过培训。
A. 纪律培训
B. 技能培训
C. 职业培训
D. 岗位培训
