更多"[判断题]71. 客户身份调查时, 对外籍人士, 应要求提供护照原件及"的相关试题:
[判断题]71. 客户身份调查时, 对外籍人士, 应要求提供护照原件及复印件。
A.正确
B.错误
[判断题]信贷业务综合类档案主要包括法人客户提供的有效证件复印件、身份证明复印件、授权委托书、企业章程复印件、企业报表等其他客户提供的资料。
A.正确
B.错误
[判断题] 客户开通网上交易时,金融机构可不留存客户身份证件的复印件或影印件。
A.正确
B.错误
[判断题]客户办理开户业务时,柜员若能确认该客户的身份,可不留存客户有效身份证件复印件。( )
A.正确
B.错误
[判断题]支控方式中含“凭证件”取款时应要求客户提供有效身份证件,允许代理办理。
A.正确
B.错误
[判断题]66. 客户身份调查时, 对境内普通人士( 港澳台人士除外), 应要求提供居民身份证原件及复印件。
A.正确
B.错误
[多选题]某境外人士持外国护照及借记卡来我行取现人民币5万元,柜面应留存客户护照复印件,具体包括:____
A.护照信息页、签名页
B.中国签证页
C.中国边境出入章页
D.备注页