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[判断题]66. 客户身份调查时, 对境内普通人士( 港澳台人士除外), 应要求提供居民身份证原件及复印件。
A.正确
B.错误
[判断题]联网核查公民身份信息系统中没有该身份证信息的,应要求客户出具户口簿、驾驶证或发证机关身份核实证明等其他有效身份证明文件,以之为佐证进一步确认客户身份。()
A.正确
B.错误
[判断题]华侨学生和港澳台学生不回家而去境内其他地方旅游观光或探亲访友时,可超过每年四次的规定发售学生票。 ( )
A.正确
B.错误
[判断题]华侨学生和港澳台学生不回家而去境内其他地方旅游观光或探亲访友时,可按每年四次的规定发售学生票。( )
A.正确
B.错误
[多选题]以下哪些情况,应要求客户出具辅助身份证明材料?
A.通过有效身份证件无法准确识别客户身份;
B.无法机读的二代身份证或临时身份证的;
C.联网核查结果不一致,也无法确定为虚假证件的;
D.按照具体业务办理规定需要提供辅助证明材料的。
[判断题]72. 调查客户户籍、 婚姻状况时, 境内人士( 港澳台人士除外) 应提供居民户口簿原件和复印件。 借款人提供的户口簿复印件应涵盖首页、 本人页及信息变更页。 当地户籍制度改革已取消户口首页的, 可不再要求提供首页。
A.正确
B.错误
[多选题]以下______情况下,应要求客户出具辅助身份证明材料:
A.通过有效身份证件无法准确识别客户身份的
B.无法机读的二代身份证或临时身份证的
C.联网核查结果不一致,也无法确定为虚假证件的
D.按照具体业务办理规定需要提供辅助证明材料的