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[单选题]金融机构在履行反洗钱义务过程发现涉嫌犯罪的应当( )
A.及时以书面形式向上级主管部门报告
B.及时采取措施扣押犯罪嫌疑人
C.及时以书面形式向中国反洗钱监测中心报告
D.及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。
[单选题]金融机构在履行反洗钱义务过程中发现涉嫌犯罪的( )。
A.及时以书面形式向上级主管部门报告
B.及时采取措施扣押犯罪嫌疑人
C.及时以书面形式向中国反洗钱监测中心报告
D.及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告
[判断题]金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向人行当地分支机构和当地公安机关报告。( )
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当立即以电话方式报告中国人民银行当地分支机构和当地公安机关,并做好电话记录。
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向()报告?()
A.中国反洗钱监测分析中心
B.中国人民银行当地分支机构
C.当地公安机关
D.中国人民银行
[单选题]金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以何种形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。 ( )
A.口头电话
B.电子邮件
C.书面报告
D.手机短信
[单选题]金融机构在履行反洗钱义务过程中,发生涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向( )报告
A.中国人民银行反洗钱监测中心;
B.公安机关;
C.中国人民银行分支机构;
D.中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报案;
[判断题]金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应及时以电话形式向中国人民银行当地分支机构和公安机关报告。( )
A.正确
B.错误
[填空题]金融机构在履行反洗钱义务的过程中,发现涉嫌犯罪的,应及时以书面形式向( )或者( )报告。
[单选题]应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法,由( )制定。
A.国务院反洗钱行政主管部门
B.国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关部门
C.国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构
D.履行反洗钱义务的特定非金融机构