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[多选题] 根据规定,以下哪些属于“如未发现交易可疑,金融机构可以不报告”的大额交易( )
A.个人和机构定期存款到期后,不直接提取或划转,而是本金或者本金加全部或部分利息续存入该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个定期账户里
B.个人和机构的活期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个账户里的定期存款
C.个人和机构的定期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个账户里的活期存款
D.金融机构内部调拨资金
[单选题]以下哪些业务（），如未发现交易异常或可疑情形的，可免于热线查证核实。
A.预留银行印章变更
B.变更单位/法定代表人名称
C.行内企业同名账户之间资金划转
D.代理开立个人结算账户
[单选题]银行对符合规定条件大额交易,如未发现该交易可疑,可以不报告,以下不属于规定条件的是( )。
A.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一银行开立的同一户名下的另一账户内的定期存款
B.银行内部调拨资金
C.商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付
D.个体工商户50万元大额现金存取
[多选题] 交易一方为下列哪些单位的大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告( )。
A.行政机关
B.司法机关
C.国家权力机关的下属企事业单位
D.国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易
[多选题]对符合下列哪些条件的大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告( )。
A.定期存款到期后,不直接提取或者划转,而是本金或者本金加全部或部分利息续存在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户。
B.定期存款到期后,不直接提取或者划转,而是本金或者本金加全部或部分利息续存在同一金融机构开立的其他户名下的账户。
C.活期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款。
D.活期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为在同一金融机构开立的其他户名下的另一账户内的定期存款。
[单选题]根据规定,金融机构应于每年年初按照( )为培训周期制定机构内现金从业人员反假货币知识与技能培训计划。
A.1 年
B.2 年
C.3 年
D.5 年
[单选题]根据规定,金融机构应于每年年初按照( )为培训周期制定机构内现金从业人员反假货币知识与技能培训计划。
A.1年
B.2年
C.3年
D.5年
[多选题]以下哪些情况属于标签异常交易,需要给ETC车辆发放CPC卡?( )
A.卡签车牌不一致
B.标签黑名单
C.标签拆卸
D.标签车型无效
E.标签无卡
[单选题]根据规定,金融机构应于每年年初按照()为培训周期制定机构内现金从业人员反假货币知识与技能培训计划。( )
A.1年
B.2年
C.3年
D.5年
[多选题]以下哪些情况属于ETC卡异常交易,需要给ETC车辆发放CPC卡?( )
A.CPU卡片过期
B.CPU卡片未启用
C.卡片黑名单
D.无效卡(非记账、非储值)
E.余额不足1元
F.卡片发行方无效。
[多选题]以下哪些属于电制动
A.电阻制动
B.空气制动
C.再生制动
D.摩擦制动
E.盘型制动
[多选题]以下哪些属于不良信息？
A.信息主体在借贷、赊购、担保、使用信用卡等活动中未按照合同履行义务的信息
B.对信息主体的行政处罚信息
C.人民法院判决
D.人民法院强制执行信息
