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[多选题] 交易一方为下列哪些单位的大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告( )。
A.行政机关
B.司法机关
C.国家权力机关的下属企事业单位
D.国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易
[多选题]对符合下列哪些条件的大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告( )。
A.定期存款到期后,不直接提取或者划转,而是本金或者本金加全部或部分利息续存在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户。
B.定期存款到期后,不直接提取或者划转,而是本金或者本金加全部或部分利息续存在同一金融机构开立的其他户名下的账户。
C.活期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款。
D.活期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为在同一金融机构开立的其他户名下的另一账户内的定期存款。
[多选题] 根据规定,以下哪些属于“如未发现交易可疑,金融机构可以不报告”的大额交易( )
A.个人和机构定期存款到期后,不直接提取或划转,而是本金或者本金加全部或部分利息续存入该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个定期账户里
B.个人和机构的活期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个账户里的定期存款
C.个人和机构的定期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个账户里的活期存款
D.金融机构内部调拨资金
[单选题]银行对符合规定条件大额交易,如未发现该交易可疑,可以不报告,以下不属于规定条件的是( )。
A.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一银行开立的同一户名下的另一账户内的定期存款
B.银行内部调拨资金
C.商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付
D.个体工商户50万元大额现金存取
[多选题]以下发生的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报送反洗钱监测中心的是（ ）。
A.定期存款到期后，不直接提取或划转，而是本金或者本金加全部或部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一帐户
B.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
C.金融机构内部调拨资金
D.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
E.国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易
[单选题]开户单位提取大额现金，必须填写《开户单位大额现金支取登记审批表》，但是（）除外。
A.工资性现金、农副产品采购现金支取
B.工资性现金、差旅费现金支取
C.农副产品采购现金支取、差旅费现金支取
D.差旅费现金支取
[多选题]以下哪些属于大额支付系统的窗口状态?()
A..营业准备
B.日间业务
C.业务截止
D.清算窗口
[单选题]个人大额存单起存金额为（），单位大额存单起存金额为（）？
A.50000100000
B.100000500000
C.200000500000
D.30000010000000
[单选题]省管产业单位大额资金运作事项应纳入各主办单位“三重一大”决策范围，各主办单位( )研究讨论作为公司归口管理部门审批的前置程序。
A.党委会
B.总经理办公会
C.预算委员会
D.资金管理委员会
[多选题]单位大额存单的发行对象包括（）等中国人民银行认可的其他单位。
A.非金融机构
B.机构团体
C.保险公司
D.社保基金
[多选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当报告下列哪些大额交易？
A.当日单笔交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
B.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转
C.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转
D.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的跨境款项划转
[多选题]以下对单位大额存单说法正确的有：
A.大额存单部提最多只能3次
B.大额存单部提最多只能5次
C.单位大额存单起点金额为500万
D.单位大额存单起点金额为1000万
E.单位大额存单部提不限次数
