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[单选题]根据《中国人民银行南京分行办公室关于进一步加强约见反洗钱义务机构高级管理人员谈话工作的通知》，义务机构被约见人应按人民银行监管通知书规定的时间、地点准时参加，特殊情况不能如期参加的，应提前（ ）说明情况，人民银行视情况重新确定谈话时间，并将调整情况记录在案。
A.口头
B.书面
C.电话
D.邮件
[单选题]义务机构的法定代表人或主要负责人是本机构反洗钱信息安全的（ ），对反洗钱信息安全负全面领导责任。
A.主要责任人
B.第一责任人
C.法定责任人
D.独立责任人
[判断题]金融机构应对新聘用金融从业人员进行必要的反洗钱培训，使其了解并掌握反洗钱义务及其所在岗位的反洗钱工作要求。
A.正确
B.错误
[单选题]根据《义务机构反洗钱交易监测标准建设工作指引》，义务机构通过评估，证明通过人工等主要手段能够完全开展交易监测分析和报告工作的，经（ ）同意并获得中国人民银行或总部（总行、总公司）所在地中国人民银行分支机构批准，可暂不进行系统开发。
A.业务部门负责人
B.高级管理层
C.机构负责人
D.总部
[单选题]义务机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，应当覆盖义务机构的所有业务条线和业务环节。对《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十八条规定的可疑交易报告，义务机构应当立即提交，最迟不得超过业务发生后的（ ）小时。
A.5
B.10
C.12
D.24
[判断题]强化反洗钱义务机构自主管理风险的责任，反洗钱义务机构推出新产品、新业务前，须开展洗钱和恐怖融资风险自评估，并按照风险评估结果采取有效的风险防控措施。
A.正确
B.错误
[单选题]义务机构反洗钱监测标准设计，是指义务机构依据（ ）、行业指引和风险提示等，对本行业案例特征化、特征指标化和指标模型化的建设过程。
A.法律法规
B.内部控制制度
C.考核指标
D.检查手册
[判断题]每一名员工对自己所从事工作的合规性负责，各业务条线和分支机构负责人应对本条线和本机构经营活动的合规性负首要责任。
A.正确
B.错误
[单选题]交底人应对交底内容的正确性负责,复核人承担( )。
A.连带责任
B.直接责任
C.间接责任
D.附加责任
[判断题]交底人应对交底内容正确性负责，复核人承担连带责任。( )
A.正确
B.错误
[单选题]《银行保险机构应对突发事件金融服务管理办法》规定，银行保险机构应当建立突发事件应对管理体系。（ ）是银行保险机构突发事件应对管理的决策机构，对突发事件的应对管理承担最终责任。
A.党委会；
B.董事会；
C.监事会；
D.高级管理层。
[判断题]《银行保险机构应对突发事件金融服务管理办法》第九条规定，银行保险机构应当制定应对突发事件的管理制度，与业务连续性管理、信息科技风险管理、声誉风险管理、资产安全管理等制度有效衔接。
A.正确
B.错误
[判断题]《银行保险机构应对突发事件金融服务管理办法》第七条规定，银行保险机构应当建立突发事件应对管理体系。董(理)事会是银行保险机构突发事件应对管理的决策机构，对突发事件的应对管理承担最终责任。
A.正确
B.错误
[单选题]下列哪一项不符合《银行保险机构应对突发事件金融服务管理办法》中的内容（ ）
A.银行保险机构应当依法配合人民政府（含乡镇级）及法定授权部门的指挥，有序开展突发事件应对工作；
B.银行保险机构应当在应对突发事件过程中提供必要的相互协助；
C.银行保险机构应当按照关于银行业保险业突发事件信息报告的监管要求，向银行保险监督管理机构报告突发事件信息、采取的应对措施、存在的问题以及所需的支持；
D.行业自律组织应当为银行保险机构应对突发事件、实施同业协助提供必要的协调和支持。
[判断题]义务机构可以委托任意第三方机构开展受益所有人身份识别工作。
A.正确
B.错误
[判断题]约见谈话是中国人民银为督促金融机构认真履行反洗钱义务，采取的约见其高级管理人员就重要反洗钱工作事项进行谈话的监督管理措施。
A.正确
B.错误
