更多"[单选题]义务机构反洗钱监测标准设计，是指义务机构依据（ ）、行业指引"的相关试题:
[判断题]强化反洗钱义务机构自主管理风险的责任，反洗钱义务机构推出新产品、新业务前，须开展洗钱和恐怖融资风险自评估，并按照风险评估结果采取有效的风险防控措施。
A.正确
B.错误
[单选题]义务机构在设计反洗钱交易监测标准过程中收集的案例应当来自本行业、本机构发生或发现的洗钱案例。相关案例应当至少体现该洗钱类型的主要特征，具有较强的代表性、规律性和（ ）。
A.适用性
B.准确性
C.普遍性
D.特殊性
[单选题]根据《义务机构反洗钱交易监测标准建设工作指引》，义务机构通过评估，证明通过人工等主要手段能够完全开展交易监测分析和报告工作的，经（ ）同意并获得中国人民银行或总部（总行、总公司）所在地中国人民银行分支机构批准，可暂不进行系统开发。
A.业务部门负责人
B.高级管理层
C.机构负责人
D.总部
[判断题]要研究建立各监管部门对新成立反洗钱义务机构、非营利组织及其董事、监事和高级管理人员的反洗钱背景审查制度。
A.正确
B.错误
[判断题]应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关部门制定。
A.正确
B.错误
[单选题]应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法，由（ ）制定。
A.国务院反洗钱行政主管部门
B.国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关部门
C.国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构
D.履行反洗钱义务的特定非金融机构
[判断题]应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关部门制定。
A.正确
B.错误
[单选题]义务机构应当至少（ ）对反洗钱交易监测标准及其运行效果进行一次全面评估，并根据评估结果完善监测标准。
A.每半年
B.每年
C.每两年
D.每三年
[判断题]从有关反洗钱国际标准和各国反洗钱立法的发展情况看，明显呈现逐步将反洗钱义务主体范围扩大到金融机构之外的发展趋势。
A.正确
B.错误
[单选题]根据《中国人民银行南京分行办公室关于进一步加强约见反洗钱义务机构高级管理人员谈话工作的通知》，义务机构被约见人应按人民银行监管通知书规定的时间、地点准时参加，特殊情况不能如期参加的，应提前（ ）说明情况，人民银行视情况重新确定谈话时间，并将调整情况记录在案。
A.口头
B.书面
C.电话
D.邮件
[判断题]当前，我国银行只需对个人的结算账户履行反洗钱义务，而不必对个人储蓄账户履行反洗钱义务。
A.正确
B.错误
[判断题]洗钱风险自评估的内容主要包括反洗钱工作机制建设情况、反洗钱义务履行情况、反洗钱工作配合与成效等3个方面。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应在机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行，反洗钱法律法规中规定的措施包括：（ ）
A.应当指定专人负责反洗钱工作
B.配备必要的管理人员和技术人员
C.确定负责反洗钱工作的高层管理人员
D.应当建立专门的反洗钱部门
[多选题](多选题)金融机构如因未履行反洗钱义务,致使洗钱后果发生的,国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构可采取的处罚措施( )
A.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款
B.二十万元以上五百万元以下罚款
C.可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿
D.可以建议有关金融监督管理机构吊销其经营许可证
[多选题]金融机构等承担反洗钱义务的机构报送的交易报告包括( )两类。
A.大额交易报告
B.可疑交易报告
C.现金流量报告
D.审计报告
[判断题]约见谈话是中国人民银为督促金融机构认真履行反洗钱义务，采取的约见其高级管理人员就重要反洗钱工作事项进行谈话的监督管理措施。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应对新聘用金融从业人员进行必要的反洗钱培训，使其了解并掌握反洗钱义务及其所在岗位的反洗钱工作要求。
A.正确
B.错误
