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[多选题]公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定:( )。
A.直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人
B.公司法人
C.通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人
D.公司的高级管理人员
[判断题]公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定:直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人;通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人;公司的高级管理人员。
A.正确
B.错误
[单选题]公司的受益所有人应当按照以下标准依次判别:直接或间接方式拥有超过( )公司股权或者表决权的自然人;通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人;公司的高级管理人员。
A.20%
B.25%
C.30%
D.35%
[判断题]根据《中国农业发展银行客户身份识别实施细则》,公司的受益所有人按照以下标准依次判定:直接或者间接拥有超过25%(含)公司股权或者表决权的自然人;通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人;公司的高级管理人员。
A.正确
B.错误
[单选题]公司的受益所有人判定标准为直接或者间接拥有超过()公司股权或者表决权的自然人。
A.10%(含)
B.20%(含)
C.25%(含)
D.30%(含)
[判断题]各级机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况,逐层深入并判定受益所有人。按照规定开展受益所有人身份识别工作的,每个非自然人客户至少有一名受益所有人。
A.正确
B.错误
[判断题]义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况,逐层深入并判定受益所有人。按照规定开展受益所有人身份识别工作的,每个非自然人客户至少有一名受益所有人。
A.正确
B.错误