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[判断题]银行为个人开户时,应通过身份证联网核查系统查询其身份证信息,如果客户姓名、证件号码、照片或有效期不一致,应考虑拒绝为该客户办理业务。( )
A.正确
B.错误
[单选题]柜员办理（）的通兑业务，必须录入付款账户开户时使用的身份证件种类及身份证件号码，开户行系统自动对持卡人身份证件种类及号码进行核验。
A.5万元以上
B.5万元以上（含5万元）
C.10万元以上
D.10万元以上（含10万元）
[单选题]16周岁以上自然人办理开户时的有效身份证件为（ ）。
A.学生证
B.户口簿
C.身份证
D.暂住证
[判断题]系统内记录的证件类型是居民身份证，客户由于证件丢失补办临时居民身份证的，经联网核查相符后，视同居民身份证办理。
A.正确
B.错误
[多选题]个人开户时应严格审查客户提供有效身份证件的真伪性和有效性。存在以下情况时应拒绝开户：（ ）。
A.鉴别为伪冒证件时
B.居民身份证不能机读识别时
C.超过证件有效期时
D.证件照片与客户相貌存在明显不符时
[判断题]个人客户开立存折业务,由他人代理开户时无需提供存款人有效身份证件。
A.正确
B.错误
[判断题]单位活期存款开户时不用提供法定代表人有效身份证件,只需提供代理人身份证件。
A.正确
B.错误
[填空题]GE-个人客户申请开通电子银行,提供身份证办理业务的,经办柜员应通过( )对身份证进行核查。
[判断题]实名证件更改时，若涉及证件为居民身份证，须对身份证做联网核查。
A.正确
B.错误
[判断题]非居民身份证件信息核查是指通过联网核查系统核对非居民身份证件信息，以验证非居民身份证件所记载的姓名、证件号码、出生日期、照片、有效期等信息真实性的行为。
A.正确
B.错误
[单选题]开立个人人民币存款账户时，客户须提供本人有效身份证件，若客户为外国政要，开户时还要由所在营业机构（ ）审批。
A.网点负责人
B.一级主管
C.大堂副理
D.二级主管
[判断题]电子渠道非面对面开立无介质Ⅱ类账户开户时的验证信息包括开户申请人姓名、居民身份证号码、手机号码、绑定账户账号（卡号）、
等4 个要素。
A.正确
B.错误
[单选题]营业部在进行联网核查或对相关个人居民身份证信息进一步核实后发现客户确实以虚假居民身份证骗取开立银行账户或办理其他银行业务的应及时将详情通报（ ）由其负责向当地公安机关报案等事宜并抄送总行会计结算部、总行风险管理部、总行运营管理部。对使用虚假身份证开户且涉嫌触犯法律还应移交司法机关处理。
A.分行会计结算部门
B.分行办公室
C.分行风险管理部
D.分行零售金融部
[单选题]银行机构在进行联网核查或对相关个人居民身份证信息进一步核实时，发现客户以虚假居民身份证骗取开立银行账户或办理其他银行业务的，应及时向（ ）报案。
A.总行运营部
B.总行安全保卫部
C.人民银行
D.公安机关
