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[判断题]银行为个人开户时,应通过身份证联网核查系统查询其身份证信息,如果客户姓名、证件号码、照片或有效期不一致的,应考虑拒绝为该客户办理业务。( )
A.正确
B.错误
[单选题]柜员办理（）的通兑业务，必须录入付款账户开户时使用的身份证件种类及身份证件号码，开户行系统自动对持卡人身份证件种类及号码进行核验。
A.5万元以上
B.5万元以上（含5万元）
C.10万元以上
D.10万元以上（含10万元）
[单选题]16周岁以上自然人办理开户时的有效身份证件为（ ）。
A.学生证
B.户口簿
C.身份证
D.暂住证
[判断题]个人客户开立存折业务,由他人代理开户时无需提供存款人有效身份证件。
A.正确
B.错误
[判断题]单位活期存款开户时不用提供法定代表人有效身份证件,只需提供代理人身份证件。
A.正确
B.错误
[填空题]GE-个人客户申请开通电子银行,提供身份证办理业务的,经办柜员应通过( )对身份证进行核查。
[单选题]个人客户申请开通电子银行,提供身份证办理业务的,经办柜员应通过( )对身份证进行核查。
A.联网核查公民身份信息系统
B.电子银行内部管理系统
C.主机核心系统
D.公安局查询系统
[判断题]非居民身份证件信息核查是指通过联网核查系统核对非居民身份证件信息，以验证非居民身份证件所记载的姓名、证件号码、出生日期、照片、有效期等信息真实性的行为。
A.正确
B.错误
[判断题]电子渠道非面对面开立无介质Ⅱ类账户开户时的验证信息包括开户申请人姓名、居民身份证号码、手机号码、绑定账户账号（卡号）、
等4 个要素。
A.正确
B.错误
[单选题]个人客户经理应通过个人()查询其维护客户的个人客户信息。
A.核心银行系统(CBANK)
B.客户关系管理系统(PCRM)
C.业绩价值管理系统(PVMS)
D.客户营销管理系统(PBMS)
[判断题]对需要核对有效实名证件的业务，发现系统证件为身份证，客户所持为临时身份证，经联网核查相符后，在凭条上批注证件类型，经客户确认签字后再予办理业务。
A.正确
B.错误
[单选题]营业部在进行联网核查或对相关个人居民身份证信息进一步核实后发现客户确实以虚假居民身份证骗取开立银行账户或办理其他银行业务的应及时将详情通报（ ）由其负责向当地公安机关报案等事宜并抄送总行会计结算部、总行风险管理部、总行运营管理部。对使用虚假身份证开户且涉嫌触犯法律还应移交司法机关处理。
A.分行会计结算部门
B.分行办公室
C.分行风险管理部
D.分行零售金融部
[单选题]银行机构在进行联网核查或对相关个人居民身份证信息进一步核实时，发现客户以虚假居民身份证骗取开立银行账户或办理其他银行业务的，应及时向（ ）报案。
A.总行运营部
B.总行安全保卫部
C.人民银行
D.公安机关
