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[单选题]营业部在进行联网核查或对相关个人居民身份证信息进一步核实后，发现客户确实以虚假居民身份证骗取开立银行账户或办理其他银行业务的，应及时将详情通报（ ），由其负责向当地公安机关报案等事宜，并抄送总行会计结算部、总行风险管理部、总行运营管理部。对使用虚假身份证开户且涉嫌触犯法律，还应移交司法机关处理。
A.分行会计结算部门
B.分行办公室
C.分行风险管理部
D.分行零售金融部
[单选题]客户对联网核查结果提出疑问的营业部应向其出具联网核查后相关个人居民身份证信息核对不一致的证明并加盖（ ）同时告知客户可自行前往被核查人户籍所在地公安机关进行核实。
A.业务办讫章
B.业务受理章
C.业务公章
D.行名章
[单选题]客户对联网核查结果提出疑问的，营业部应向其出具联网核查后相关个人居民身份证信息核对不一致的证明，并加盖（ ），同时告知客户可自行前往被核查人户籍所在地公安机关进行核实。
A.业务办讫章
B.业务受理章
C.业务公章
D.行名章
[判断题]本行同一机构网点在办理规定业务时如当日为相关个人办理银行业务时已对其进行联网核查且联网核查信息真实无误的可不再对其进行联网核查；如对先前获得的相关个人的公民身份信息真实性存在疑问应当重新进行联网核查。
A.正确
B.错误
[判断题]居民身份证进行联网核查公民身份信息，如联网核查结果出现不一致时，柜员应拒绝为客户办理相关业务。（）
A.正确
B.错误
[单选题]银行机构在进行联网核查或对相关个人居民身份证信息进一步核实时，发现客户以虚假居民身份证骗取开立银行账户或办理其他银行业务的，应及时向（ ）报案。
A.总行运营部
B.总行安全保卫部
C.人民银行
D.公安机关
[判断题]营业部可采营业部进行联网核查时应担正确选择业务种类并向联网核查系统准确提交待核查人的姓名和公民身份号码。
A.正确
B.错误
[判断题]营业部可采营业部进行联网核查时，应担正确选择业务种类，并向联网核查系统准确提交待核查人的姓名和公民身份号码。
A.正确
B.错误
[判断题]银行机构在进行联网核查时，当联网核查结果不一致但无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时，应拒绝为客户办理业务。
A.正确
B.错误
[单选题]客户在同一营业机构经同一柜员连续办理多笔
需联网核查的业务时，（ ）进行联网核查。
A.每笔业务均应
B.仅需在第一笔业务时
C.仅需在最后一笔业务时
D.无需
[多选题]企业信息联网核查系统企业相关人员手机号码信息联网核查暂仅限于办理（ ）相关业务。
A.支付结算相关业务
B.企业银行账户开立、变更相关业务
C.企业银行账户撤销相关业务
D.以上都是
[多选题]本行开展企业相关人员手机号码信息联网核查时，核查人员应当准确、完整向企业信息联网核查系统提交（ ）。
A.企业统一社会信用代码（尚未取得统一社会信用代码的个体工商户可提供营业执照号码）
B.被核查人的手机号码
C.被核查人的手机号码归属运营商
D.被核查人的身份证件类型
E.被核查人的身份证件号码
F.被核查人的姓名
[单选题]非柜面渠道联网核查可跳过行内核查直接进行人行核查
A.正确
B.错误
[判断题]联网核查是指通过联网核查公民身份信息系统核对或查询相关个人的公民身份,以验证相关个人的居民身份证所记载的姓名、公民身份证号码及照片及签发机关等信息真实性的行为。
A.正确
B.错误
[判断题]判断题联网核查是指通过联网核查公民身份信息系统核对或查询相关个人的公民身份,以验证相关个人的居民身份证所记载的姓名、公民身份证号码及照片及签发机关等信息真实性的行为。
A.正确
B.错误
[判断题]中间业务批量开户时，可以使用脱机自动核查方式进行联网核查，以提高核查效率。
A.正确
B.错误
