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[单选题]发生因违法、违规经营，已经或可能导致重大损失和影响的事件，应在（）以内以金融稳定重大事项方式向有关机构报告。
A.2小时
B.12小时
C.24小时
D.5个工作日内
[单选题]发生重大犯罪案件或重大突发事件后，不及时报案、报告，不及时采取相应措施控制损失，不积极配合有关部门查处案件或处理突发事件的，监管机构可视情节轻重及其后果，取消直接负责的董事(理事)和高级管理人员（ ）任职资格。
A.一年以上三年以下
B.一年以上五年以下
C.五年以上十年以下
D.十年以上
[单选题]银行案件风险属于（）范畴，是银行工作人员发生违法违规违纪案件或内外勾结及外部损害案件造成银行资金财产损失和声誉损失的风险。
A.A.市场风险
B.B.流动性风险
C.C.操作风险
D.D.信誉风险
[判断题]对重大违法违规案件或问题，应当及时上报并移交有处理权限单位和部门进行处理。 （ ）
A.正确
B.错误
[判断题]审计部门在审计过程中发现重大违规行为﹑重要案件线索等重大事项应及时上报理（董）事会或者高级管理层及监管部门。
A.正确
B.错误
[判断题]机关、单位违反本法规定，发生重大泄密案件的，由保密行政管理部门督促其主管部门予以罚款
A.正确
B.错误
[多选题]机关、单位违反保密法规定，发生重大泄密案件的，由有关机关、单位依法对（）给予处分。
A.保密办主任
B.直接负责的主管人员
C.其他直接责任人员
D.领导班子成员
E.略
[单选题]机关、单位违法本法规定，发生重大泄密案件的，由（ ）依法对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予处分。
A.
纪检机关
B.
有关机关、单位
C.
保密行政管理部门
[单选题] 机关、单位违法本法规定,发生重大泄密案件的,由( )依法对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予处分。
A.纪检机关
B.有关机关、单位
C.保密行政管理部门
[单选题]机关、单位违反保密法规定，发生重大泄密案件的，由有关机关、单位依法对（）和其他直接责任人员给予处分。
A.单位主要负责人
B.领导班子成员
C.直接负责的主管人员
D.公职人员
[单选题]机关、单位违反保密法规定，发生重大泄密案件的，由有关机关、单位依法对（ ）和其他直接责任人员给予处分。
A.单位主要负责人
B.领导班子成员
C.直接负责的主管人员
D.公职人员
[判断题]员工不涉嫌触犯刑法，但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的案件，为第二类案件。
A.正确
B.错误
[多选题]商业银行防范违法违规案件的发生，要正确处理好哪些关系？（）
A.短期效益与长期效益的关系
B.经济效益与社会效益的关系
C.局部与全局的关系
D.竞争与规范的关系
