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[判断题]员工不涉嫌触犯刑法，但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的案件，为第二类案件。
A.正确
B.错误
[单选题]银行案件风险属于（）范畴，是银行工作人员发生违法违规违纪案件或内外勾结及外部损害案件造成银行资金财产损失和声誉损失的风险。
A.A.市场风险
B.B.流动性风险
C.C.操作风险
D.D.信誉风险
[判断题]对重大违法违规案件或问题，应当及时上报并移交有处理权限单位和部门进行处理。 （ ）
A.正确
B.错误
[判断题]检举、抵制违法违规行为，堵截案件、事故的发生，为保护员工、客户生命财产安全做出突出贡献的,由上级管理部门或单位予以表彰、奖励。
A.正确
B.错误
[判断题]有效开展开户意愿 核实工作是防范冒名开户等违法违规行为的重要措施。
A.正确
B.错误
[判断题]根据《税收违法检举案件情况报告表》相关要求，税收违法检举案件已经结案的，简要填写税收违法检举案件的立案情况、具体查处方案及组织实施检查情况。
A.正确
B.错误
[判断题]对违法行为发生地公安机关移交违法行为人居住地公安机关管辖的行政案件违法行为发生地公安机关在移交前应当及时收集固定相关证据并配合违法行为人居住地公安机关开展调查取证工作。
A.正确
B.错误
[判断题] 对违法行为发生地公安机关移交违法行为人居住地公安机关管辖的行政案件,违法行为发生地公安机关在移交前应当及时收集固定相关证据,并配合违法行为人居住地公安机关开展调查取证工作
A.正确
B.错误
[判断题]对违法行为发生地公安机关移交违法行为人居住地公安机关管辖的行政案件，违法行为发生地公安机关在移交前应当及时收集固定相关证据，并配合违法行为人居住地公安机关开展调查取证工作
A.正确
B.错误
[判断题]达到重大税收违法失信案件标准的重大税收违法案件可以列入税收违法“黑名单”。
A.正确
B.错误
[判断题]已对外公布的重大税收违法失信案件信息发生变化的，应及时变更。
A.正确
B.错误
[单选题]公布重大税收违法失信案件信息时，法人或者其他组织的法定代表人、负责人与违法事实发生时的法定代表人、负责人不一致的，应( )
A.公布法定代表人、负责人
B.公布违法事实发生时的法定代表人、负责人
C.一并公布，并对违法事实发生时的法定代表人、负责人进行标注
D.酌情公布
[单选题]《中国农业发展银行员工违法违规行为处理办法》适用于（ ）的违法违规行为处理。
A.全体员工
B.劳务派遣人员
C.实习员工
D.与农发行签订聘用合同员工
[判断题]税务机关依照《重大税收违法失信案件信息公布办法》规定，向社会公布重大税收违法失信案件信息，并将信息通报相关部门，共同实施严格监管和联合惩戒。
A.正确
B.错误
[判断题] 根据建筑施工项目经理质量安全违法违规行为记分管理规定,建筑施工项目经理质量安全违法违规行为记分周期为24个月。
A.正确
B.错误
[判断题]银行发生重大违规案件，可能影响新产品开发和机构拓展。（ ）
A.正确
B.错误
