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[多选题]关于可疑交易监测标准，以下说法正确的是：（ ）
A.金融机构应当制定本机构的交易监测标准
B.可疑监测标准应每三年进行一次评估并更新
C.金融机构应当对交易监测标准的有效性负责
D.交易监测标准应包括客户的身份、行为，交易资金来源、金额频率、流向性质等存在异常情形
[多选题]关于可疑交易报告工作,以下说法正确的有:( )
A.金融机构应逐步建立以客户为监测单位的可疑交易报告工作流程
B.金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节
C.可疑交易监测工作应覆盖各项金融业务
D.金融机构及其工作人员发现或有合理理由怀疑客户涉及洗钱,不应擅自提交可疑交易报告
[多选题]下列关于大额交易和可疑交易报告制度的说法正确的有（ ）
A.法人机构应设置专职人员负责大额和可疑交易报告工作
B.应当规定可疑交易在内部发现、分析、审核及上报的工作流程
C.应当规定涉嫌恐怖融资可疑交易报告的情形与流程
D.应当规定涉嫌洗钱案件线索的分析、监测与报告流程
[多选题]以下关于大额交易报告和可疑交易报告正确表述是（）。
A.当日自然人客户现金支取超过5万元人民币的应当报送大额交易报告
B.非自然人客户当日转账金额超过50万元应当报送大额交易报告
C.大额交易报告报送时间原则上不应超过15个工作日
D.监测模型成熟之后可每2年开展一次评估分析
[多选题]16．以下关于大额交易报告和可疑交易报告正确表述是（）。
A.当日自然人客户现金支取超过5万元人民币的应当报送大额交易报告
B.非自然人客户当日转账金额超过50万元应当报送大额交易报告
C.大额交易报告报送时间原则上不应超过15个工作日
D.监测模型成熟之后可每2年开展一次评估分析
[多选题]金融机构制定可疑交易监测标准时，应参考以下因素（ ）
A.中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分支报告
B.公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示
C.本机构资产规模、地域分布、业务特点、客户群体
D.中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见
[简答题]金融机构制定本机构交易监测标准应当参考哪些因素?
[单选题]以下哪项（ ）不是《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》（银发〔2017〕117号）规定的后续控制措施。
A.接续报告可疑交易
B.提升客户风险等级
C.经机构高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务
D.重新识别客户身份
[单选题]金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别,并记录分析过程;不作为可疑交易报告的,应当记录( )。
A. 分析排除的合理理由
B. 交易内容
C. 分析人员
D. 审核意见
