更多"[单选题]义务机构及其工作人员应当按照规定做好受益所有人身份的识别、核"的相关试题:
[判断题]义务机构应当按照规定，严格判断非自然人客户是否属于简化或者豁免受益所有人识别的范畴。无法做出准确判断的，义务机构不得简化或者豁免受益所有人识别。
A.正确
B.错误
[判断题]按照《金融机构反洗钱规定》的规定，金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度。
A.正确
B.错误
[单选题]居民个人向扣缴义务人提供有关信息并依法要求办理专项附加扣除的，扣缴义务人应当按照规定在工资、薪金所得按月预扣预缴税款时予以扣除，不得拒绝。______
A.正确
B.错误
[判断题]义务机构应当根据业务实质重于形式的原则，按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，及时、准确提交大额交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人。按照规定开展受益所有人身份识别工作的，每个非自然人客户至少有一名受益所有人。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应当按照中国人民银行的规定，指定专人负责向中国人民银行及其分支机构报送反洗钱统计报表、信息资料交易数据工作报告以及内部审计报告中与反洗钱工作有关的内容，如实反映反洗钱工作情况。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。
A.正确
B.错误
[判断题]储蓄机构应当按照规定时间营业，不得擅自停业或者缩短营业时间。
A.正确
B.错误
[多选题]《消防法》规定公安机关消防机构及其工作人员应当按照法定的职权和程序进行消防设计审核、消防验收和消防安全检查,做到( )。( )
A.公正
B.公平
C.严格
D.文明
E.高效
[多选题]"《消防法》规定，住房和城乡建设主管部门、消防救援机构及其工作人员应当按照法定的职权和程序进行（ ），做到公正、严格、文明、高效。
A.消防设计审查
B.消防验收、备案
C.消防安全检查
D.火灾扑救
E.火灾调查"
[单选题]义务机构及其工作人员应当将了解并确定最终控制自然人客户及交易过程或者最终享有交易利益的自然人作为受益所有人身份识别工作的目标，采取定量和定性相结合的方法，对非自然人客户的股权、控制权结构以及财务决策、人事任免、（ ）等情况进行综合判断。
A.表决权
B.经营管理
C.资产状况
D.履历情况
[判断题]金融机构应当按照规定向当地人民银行报告人民币、外币大额交易和可疑交易。
A.正确
B.错误
