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[判断题]义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人。按照规定开展受益所有人身份识别工作的，每个非自然人客户至少有一名受益所有人。
A.正确
B.错误
[判断题]对非自然人客户受益所有人的追溯，义务机构应当直接明确为掌握控制权或者获取收益的自然人。
A.正确
B.错误
[判断题] 对风险较高的非自然人客户，义务机构应当采取更严格的标准判定其受益所有人。
A.正确
B.错误
[判断题]各级机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人。按照规定开展受益所有人身份识别工作的，每个非自然人客户至少有一名受益所有人。
A.正确
B.错误
[判断题]义务机构应当根据业务实质重于形式的原则，按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，及时、准确提交大额交易报告。
A.正确
B.错误
[单选题]义务机构应当按照《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发〔2017〕235号）的通知要求，对新建立业务关系客户有效开展客户身份识别。同时，有序对存量客户组织排查，于（ ）前完成存量客户的身份识别工作。
A.2018年1月1日
B.2018年6月30日
C.2018年9月1日
D.2018年12月31日
[单选题]义务机构及其工作人员应当按照规定做好受益所有人身份的识别、核实以及相关信息、数据或者资料的收集、登记、（ ）等工作。
A.保存
B.加密
C.加工
D.分享
[判断题]各级机构应当严格判断非自然人客户是否属于简化或者豁免受益所有人识别的范畴。无法做出准确判断的，各级机构不得简化或者豁免受益所有人识别。
A.正确
B.错误
[单选题]居民个人向扣缴义务人提供有关信息并依法要求办理专项附加扣除的，扣缴义务人应当按照规定在工资、薪金所得按月预扣预缴税款时予以扣除，不得拒绝。______
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度。
A.正确
B.错误
[判断题]不管在何种情况下，义务机构均应在与非自然人客户建立业务关系前完成受益所有人身份识别工作。
A.正确
B.错误
