更多"[单选题]一些自然人客户特征可组合指向于涉恐名单监控。下列特征中不包括"的相关试题:
[单选题]加强（）管控，严格规范涉恐涉暴类人员的见底核查和信息采集录入工作，滚动排摸涉恐涉暴重点对象，对存在违法犯罪嫌疑的及时组织力量深挖细查，依法严肃处理。
A.重点人；
B.新疆人
C.维族人；
D.违法人
[判断题]通报需使用“涉恐事件”、“涉恐人员”时，一律用“安保事件”、“特殊人员”等词语代替。( )
A.正确
B.错误
[判断题]对于维护的客户级涉恐名单，系统控制其名下账户不收不付，不允许账户通过任何渠道办理转账、汇款、存现、取现、缴费等账务性交易，司法冻结扣划不受此影响；但系统不控制新建客户资料和新开立账户。
A.正确
B.错误
[单选题]重点人员主要分为“( )、涉恐人员、涉稳人员、涉毒人员、刑事犯罪前科人员、肇事肇祸精神病人、重点上访人员”等七大类。
A.违法犯罪人员;
B.邪教人员;
C.在逃人员。
[填空题]发生涉恐警情后，事发单位应 向相关单位报告。
[判断题]切断涉恐资金来源是预防和打击恐怖主义的有效方法之一。
A.正确
B.错误
[多选题]发现涉恐嫌疑后，协助警方控制现场的措施有（）。
A.A.报告情况
B.B.配合指认
C.C.协助封控
D.D.情况解除
[判断题]银行在监测涉恐资金时应高度关注慈善机构及非营利性组织。
A.正确
B.错误
[简答题]涉恐黑名单指有关组织和部门列明的恐怖活动组织、恐怖活动人员名单。
[判断题]涉恐信息及情报以电话（口头）方式如实报告，原则上不使用短信、微信报告。( )
A.正确
B.错误
[判断题]将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单不必上报可疑交易.
A.正确
B.错误
[判断题]当涉恐警情发生在列车上时，司机全力保障列车运行至前方车站，并利用列车广播安抚乘客，引导乘客开展力所能及的自救行动；在列车到站后打开车门和屏蔽门，引导乘客疏散。
A.正确
B.错误
[简答题]按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》，金融机构发现涉恐资金交易应只向中国反洗钱监测分析中心报告。
